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El caso del Maletin de 800 mil dólares


Actualidad sobre El caso del Maletin de 800 mil dólares

En la madrugada del sábado 4 de agosto, fue detenido un venezolano en el aeroparque de Buenos Aires, Argentina, con una maleta de 790 mil dólares en efectivo, que no había declarado a las autoridades aduaneras.

La incautación coincidió con la visita oficial del presidente de la República, Hugo Chávez, a Argentina.

El venezolano fue identificado como Guido Alejandro Antonini Wilson. Arribó a Buenos Aires en un vuelo privado acompañado por funcionarios del gobierno argentino y trabajadores de Petróleos de Venezuela.

El caso ha desatado una serie de investigaciones, en torno al origen y destino de los fondos, así como de diversas irregularidades incurridas en el proceso, que involucran a los gobiernos venezolano y argentino, así como a PDVSA y Enarsa, entre otros.

Seguidamente algunas de las informaciones mas relevantes sobre el llamado Maletin-Gate o Valija-Gate.

Noticias del 17/03/2015

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    El venezolano que fue detenido con un maletí­n con 800 mil dólares contó a medios argentinos los detalles de lo que pasó la noche del 2007, cuando lo detuvieron en Buenos Aires intentando ingresar...

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Noticias del 06/09/2009

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Noticias del 01/09/2009

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  • Los secretos de la valija - Reporte
    Un encuentro hasta ahora desconocido entre Julio De Vido y ejecutivos bolivarianos deja al descubierto acuerdos secretos entre ambos gobiernos para acallar las comprometedoras revelaciones de Guido...

Noticias del 04/08/2009

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Noticias del 07/06/2009

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  • Antonini Wilson se declara en quiebra - El Universal
    Guido Antonini Wilson señaló que tiene entre 100 y 200 acreedores El empresario implicado en el caso del maletín, Guido Antonini Wilson, se acogió al capítulo 7 de la Ley de Quiebra de Estados...

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Noticias del 17/03/2009

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  • Hoy dictan condena a Franklin Durán - El Universal
    Un juez de Florida emitirá hoy la condena al empresario venezolano Franklin Durán, tras ser declarado culpable de conspirar y actuar como un agente del Gobierno de Venezuela en el caso de un maletín...

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  • Liberado en Miami el empresario Carlos Kauffmann - El Universal
    Carlos Kauffmann, acaudalado empresario venezolano condenado en Estados Unidos a un año y tres meses de cárcel en el 'caso de la maleta' de supuestos fondos electorales de Venezuela para la última...

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  • Durán pide condena máxima de tres años - El Nacional
    Un empresario venezolano pidió a una jueza federal que lo condene como máximo a tres años de cárcel por encubrir que un maletín confiscado con 800.000 dólares fue presuntamente enviado por el gobierno

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Noticias del 24/12/2008

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Noticias del 10/12/2008

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  • Militar implicado en caso del maletín fue ascendido - El Nacional
    Antonio José Canchica Gómez, funcionario del Ejército Nacional y prófugo de la justicia estadounidense -por presuntamente participar como agente del Gobierno venezolano en el caso del maletín con los...

Noticias del 09/12/2008

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  • Quince meses de cárcel para Carlos Kauffmann - El Universal
    Quince meses de cárcel, dos años de libertad condicional y una multa de 25.000 dólares. Esa es la sentencia que la juez Joan Lenard impuso ayer en Miami al empresario venezolano Carlos Kauffmann, uno...

Noticias del 02/12/2008

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  • Dos años de cárcel para Maiónica - El Nacional
    Moisés Maiónica, abogado venezolano enviado por el gobierno del presidente Hugo Chávez a Miami para encubrir el escándalo político desatado tras la confiscación de un maletín repleto de dinero en...

Noticias del 16/11/2008

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  • Dicen que Venezuela no ayuda en caso valija - El Universal
    'Antonini no tiene una sola prueba. Lo suyo es sólo un relato', dijeron al diario Clarín fuentes cercanas a Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), al...

Noticias del 15/11/2008

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  • El 'obituario' de Durán - El Nacional.com
    El general Jorge Luis García Carneiro rechazó de entrada cualquier vinculación con el 'caso del maletín'. Reconoció que mientras estuvo en la cartera castrense Franklin Durán y Carlos Kauffman tenían...

Noticias del 08/11/2008

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  • Los Gobernadores del maletín hacen maletas - TalCual
    A Jhonny Yánez Rangel y Antonio Rodríguez San Juan, gobernadores de Cojedes y Vargas, nadie los ha visto últimamente en sus despachos de gobierno. Por lo menos así lo aseguran dirigentes políticos...

Noticias del 07/11/2008

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  • 'Trino Alcides encubrió a Kauffman y a Durán' - Últimas Noticias
    En un informe que data de 2005, elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera, se reveló que Franklin Durán y Carlos Kauffman estaban lavando dinero por medio de empresas que contrataban con...

Noticias del 06/11/2008

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  • Podemos cree insólito que AN ignore el maletín - El Mundo.Com
    El secretario general de Podemos, Ismael García, lamentó este martes que en la Asamblea Nacional no se discuta el caso del maletín, a pesar de que Alejandro Antonini Wilson declaró el lunes que los...

  • Tremendo 'Show' lo del juicio del maletín. - VEA
    La denominada gran prensa local, mediocre y mediatizada en el ejercicio de un periodismo bochornoso y desinformador, no ha dejado ni un momento de utilizarlo con gran descaro empleado y con la única...

Noticias del 05/11/2008

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Noticias del 04/11/2008

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Noticias del 03/11/2008

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  • Crece la posibilidad de anular el 'valijagate' - El Universal
    Tras seis días de deliberaciones, el jurado en el juicio contra el empresario venezolano Franklin Durán por el caso del 'valijagate', no ha alcanzado un acuerdo para el veredicto, por lo que aumenta...

Noticias del 01/11/2008

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Noticias del 31/10/2008

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Noticias del 29/10/2008

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Noticias del 23/10/2008

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Noticias del 22/10/2008

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  • Tensión en audiencia del caso del maletín - Últimas Noticias
    Una de las últimas audiencias judiciales del caso del maletín con 800 mil dólares que supuestamente envió el gobierno de Venezuela a una campaña política argentina, se convirtió ayer en una fuerte...

Noticias del 21/10/2008

más noticias del 21/10/2008
  • Kauffmann detallará hoy la 'red de corrupción' - Últimas Noticias
    El venezolano Carlos Kauffmann, socio de Franklin Durán, uno de los cinco acusados en el caso del maletín, testificará hoy ante el jurado sobre una red de corrupción en su país en la que habrían...

Noticias del 20/10/2008

más noticias del 20/10/2008
  • El maletín de Tobías - TalCual
    Carlos Kauffman 'resucitó' con nuevas declaraciones en el tribunal federal de Miami los presuntos actos de corrupción ejecutados por el ex titular de Finanzas Tobías Nóbrega. Pero hace cuatro años,

  • Lo dijo Kaufmann... - Reporte
    El viernes pasado, el socio comercial de Durán, Kauffmann contó que ambos comenzaron a trabajar juntos hace una década y devinieron multimillonarios pagando sobornos a altos funcionarios venezolanos a

Noticias del 18/10/2008

más noticias del 18/10/2008
  • Kauffmann denunció 'red de corrupción' - Últimas Noticias
    Un empresario venezolano acusado en el llamado caso del maletín, afirmó ayer que él y otro imputado se enriquecieron con negocios obtenidos mediante el pago de sobornos y comisiones a políticos,...

Noticias del 17/10/2008

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Noticias del 15/10/2008

más noticias del 15/10/2008
  • Durán renuncia a su derecho a declarar - El Nacional
    El 19 de octubre de 2007 Guido Antonini conversó con el cónsul de Venezuela en Miami, Antonio Hernández Borgo. En esa ocasión el hombre del maletín le señaló a su amigo: 'Estoy harto de que la...

  • Juicio a Rafael Ramírez - TalCual
    Un Nuevo Tiempo (UNT) acudió a la Fiscalía General de la República para solicitarle a este despacho que inicie un antejuicio de mérito contra el presidente de Petróleos de Venezuela y ministro de...

Noticias del 14/10/2008

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  • Defensa de Durán afina estrategia para el juicio - Últimas Noticias
    El juicio contra el empresario venezolano Franklin Durán, acusado en el 'caso del maletín', se reanudará hoy en momentos en que su defensa afina la estrategia para superar los reveses que ha...

Noticias del 11/10/2008

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  • Telpuk está dispuesta a declarar en Venezuela - Últimas Noticias
    Buenos Aires. Aunque la ex agente aduanera argentina, María del Luján Telpuk, no ha sido llamada por ningún organismo venezolano para dar declaraciones, afirmó ayer que estaría dispuesta a viajar al...

  • $ 2,6 millones habría ganado Antonini - El Nacional
    A lo largo de seis semanas de juicio, la defensa de Franklin Durán ha intentado que su cliente refleje la imagen de un hombre preocupado por sus negocios, interesado en que Guido Antonini resolviera...

Noticias del 09/10/2008

más noticias del 09/10/2008
  • Mencionan a Vielma Mora en el juicio - El Universal
    Durante la continuación del juicio a Franklin Durán, el nombre del ex superintendente aduanero y tributario, José Vielma Mora, salió a relucir. La defensa llamó al estrado a Ran Cohén, de...

Noticias del 08/10/2008

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Noticias del 07/10/2008

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Noticias del 05/10/2008

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Noticias del 04/10/2008

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  • La chapa de Duran dice mas que mil palabras - Noticiero Digital
    Desde que comenzó el juicio, el abogado de Franklin Duran ha argumentado que su cliente se involucró con Alejandro Antonini por razones de amistad. Sin embargo, mucha evidencia se ha presentado desde...

  • La 'chica del maletí­n' contradice a Antonini - Nuevo Herald
    La agente de seguridad argentina Marí­a Lujan Telpuk, que saltó a la fama por haber descubierto el maletí­n de con $800,000 en un aeropuerto de Buenos Aires, contradijo el viernes en una corte de...

Noticias del 03/10/2008

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  • Antonini dice que iban $5 millones en el avión - Últimas Noticias
    Guido Alejandro Antonini Wilson apareció ayer por primera vez como testigo en el juicio que se sigue en Miami al empresario Franklin Durán, y allí aseguró que Diego Uzcátegui, ex jefe de Pdvsa en...

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  • Antonini está dispuesto a revelar todos los detalles sobre la valija - El Universal
    Mientras Guido Antonini Wilson espera, con la presión del caso, su turno para declarar ante las autoridades de Florida, su abogada, Theresa van Vleit, indicó que luego del juicio el 'hombre del...

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  • 'No conozco a Antonini y si lo he visto no lo recuerdo' - Últimas Noticias
    El presidente Hugo Chávez aseguró ayer que no conoce al empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson 'y si lo he visto no recuerdo donde lo vi'. En rueda de prensa ofrecida en...

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    El empresario venezolano que involucró al presidente Hugo Chávez en el escándalo del maletín con $800 mil confiscado en Argentina, admitió ayer que espera recibir algún tipo de protección de las...

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    | El ex superintendente del Seniat, José Gregorio Vielma Mora, involucrado en el 'caso del maletín' en el juicio que se lleva en Miami, indicó que no tiene 'absolutamente nada que ver' con el hecho....

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    Buenos Aires. El Gobierno argentino atribuyó ayer a 'una operación armada por el FBI' el escándalo del 'caso del maletín' con 800 mil dólares presuntamente enviados desde Venezuela para la campaña...

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Noticias del 03/09/2008

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  • Inició en Miami juicio por caso del maletín - El Universal.com
    Franklin Durán compareció hoy al inicio de su juicio federal bajo cargos de haber actuado ilegalmente como agente de su gobierno, al participar en un complicado esquema que buscaba ocultar el origen...

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  • EEUU pide ultimar evidencia para el juicio del maletín - El Universal
    La juez federal estadounidense, Joan Lenard, pidió que terminaran la transcripción y traducción del español de la evidencia que se presentará en el juicio del caso del maletín, teniendo como fecha de...

Noticias del 25/08/2008

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Noticias del 20/08/2008

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  • EE.UU. tendrá que revelar detalles sobre Antonini - Reporte
    Por órdenes de un Magistrado Federal, el gobierno de Estados Unidos quedó obligado a responder si hizo o no promesa a Guido Antonini, el hombre de la valija de los US$800,000, en relación con la...

Noticias del 04/08/2008

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  • Hoy se cumple un año del valijagate... - Reporte
    En la causa que investiga el juez Daniel Petrone hay tres prófugos, ningún procesado, y cientos de secretos. Días antes del inicio de la feria judicial, el ex chofer de Claudio Uberti dijo durante una

Noticias del 01/08/2008

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    Casi un año después de la detección del maletín con 800 mil dólares en el aeroparque Newberry de Buenos Aires, su portador, Guido Antonini, es mostrado, en una nueva foto con Johnny Yánez, gobernador...

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    Una sensación agridulce dejó la audiencia del martes a los defensores de Franklin Durán. Si bien la jueza Jane Lenard aceptó una moción de la Fiscalía, que pidió no citar las tensiones políticas entre

Noticias del 17/07/2008

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Noticias del 07/07/2008

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    El Nuevo Herald accedió a documentos según los cuales Moisés Maiónica afirmó que el mandatario estaba involucrado en el caso de los 800.000 dólares El empresario Carlos Kauffman declaró al FBI que

Noticias del 05/07/2008

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    Claudio Uberti recibió la mejor noticia desde que la Justicia lo investiga por el caso de la valija: el juez en lo penal económico Daniel Petrone resolvió que no existen elementos suficientes para...

Noticias del 04/07/2008

más noticias del 04/07/2008
  • Juez argentino exculpa a Uberti por caso del maletín - El Universal.com
    El juez en lo Penal Económico Daniel Petrone dictó la falta de mérito de Claudio Uberti, funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, quien perdió su cargo por el caso de la valija con 800.000 dólares

Noticias del 03/07/2008

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  • Involucran al Gobierno venezolano - El Nacional
    El abogado defensor de Franklin Durán, Ed Shohat, reveló en su último escrito ante la Corte Federal de Miami que el Gobierno de Venezuela estaría intentando silenciar a los involucrados en el caso de...

Noticias del 30/06/2008

más noticias del 30/06/2008
  • Aparecen más pruebas en proceso sobre valija - El Universal
    Existen más evidencias de que los casi 800 mil dólares que Guido Antonini intentó ingresar a la Argentina 'eran para la campaña electoral de Cristina Kirchner', afirmó al diario buonarense El Clarín...

Noticias del 07/06/2008

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  • Piden citar a Kirchner por caso del maletín - Últimas Noticias
    Buenos Aires. La opositora Coalición Cívica solicitará a la Justicia argentina que cite a declarar al ex presidente Néstor Kirchner y al ministro de Planificación, Julio de Vido, por el 'caso del...

Noticias del 04/06/2008

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  • Piden a Interpol ubicar a los Uzcátegui - Últimas Noticias
    Buenos Aires. Un juez argentino ordenó ayer la captura internacional de Daniel Uzcátegui, ex vicepresidente de Pdvsa, y de su hijo Diego, en la causa que investiga el denominado 'caso del maletín',...

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  • Maionica negocia visa para evitar deportación - El Universal
    10 semanas será el tiempo que dispondrá el abogado venezolano Moisés Maionica para demostrar que posee datos útiles que pueda usar la Fiscañía Federal de EEUU en la investigación que adelanta sobre...

Noticias del 26/01/2008

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Noticias del 16/01/2008

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Noticias del 13/01/2008

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Noticias del 12/01/2008

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  • Presentan pruebas clave en el ``Valijagate'' - Nuevo Herald
    El FBI tiene pruebas en audio y video de una reunión clave en la que un empresario venezolano habría explicado a Guido Alejandro Antonini, el hombre de la valija, que los $800,000 que le confiscaron...

Noticias del 08/01/2008

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  • Implicados en ''valijagate'' se declaran inocentes - Nuevo Herald
    Un empresario y un abogado de Venezuela acusados de actuar como agentes ilegales del gobierno de su país, se declararon inocentes ayer en una rápida audiencia ante un magistrado federal de Miami.

Noticias del 06/01/2008

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Noticias del 02/01/2008

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Noticias del 24/12/2007

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Noticias del 22/12/2007

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  • El “Caso Antonini” o como toman a los ciudadanos por tontos - Noticias 24
    Guido Antonini Wilson: sale de Venezuela sin pasar Aduana; viaja en un avión privado con "peces gordos" argentinos y de PDVSA; es socio de dos empresarios boliburgueses cercanos al poder chavista; se...

  • Hugo Chávez, el “Señor de los maletines” - Noticias 24
    Chavez maneja los recursos petroleros como si fueran suyos. No rinde cuentas a ningún organismo de control y fiscalización. Y si alguien se le opone o critica, entonces cae en desgracia. Lo dice un...

  • Involucran en Miami al director de la DISIP - Nuevo Herald
    El director de los servicios de inteligencia del gobierno de Venezuela participó en una operación de encubrimiento, falsedad e intento de soborno para evitar que el empresario Guido Antonini Wilson...

  • Vicepresidente negó su participación en caso Antonini - El Universal
    "Eso es absolutamente falso"; con estas palabras el vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, negó ayer su participación en el complot que supuestamente desarrollaban cinco venezolanos y un...

     
 

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