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Fraude Stanford y Venezuela


Actualidad sobre Fraude Stanford y Venezuela

El Stanford Group, conglomerado de empresas financieras basada en la isla caribeña de Antigua (parte del país Antigua y Barbuda), y con miles de clientes en Estados Unidos y muchos paises de latinoamérica, ha sido denunciada por la Securiies and Exchange Comission (SEC, ente regulador de las finanzas de EUA) como un inmenso fraude global, comparable con el reciente escándalo piramidal de Bernard Maddoff.

El grupo cuenta con un banco en Venezuela, el Stanford Bank, que si bien es propiedad del grupo, funciona como banco que se rige por la legislación y normas del país (los ahorros allí depositados están cubiertos por las garantías de Fogade). Es por ello que, según las autoridades y conocedores, no se debería ver afectado por el fraude de Stanford de Antigua. Sin embargo, se sabe que tienen estrechas relaciones, y quienes allí tienen dinero, corrieron a retirarlo en masa (lo que se conoce como corrida bancaria). Si bien puede no verse afectado por el fraude, se verá muy resentido por los retiros masivos.

Por otra parte, según cálculos de algunos expertos, los venezolanos pueden representar hasta el 25% de los depositantes en la institución de Antigua (depósitos en dólares de hasta us$ 2,3 mil millones). Dado que el Stanford Group de Antigua no está protegido por las leyes bancarias de Venezuela ni Estados Unidos, miles de clientes ven en serio peligro sus inversiones en esa institución.

El Stanford Group vendía Certificados de Depósito (CD) en dólares (y otras monedas), con un rendimiento muy superior a instrumentos comparables en EEUU u otros países. Las sospechas comenzaron a surgir luego de denuncias de analistas que indicaban que dichas tasas de rendimiento no eran sostenibles, a pesar de operar con bajos costos y en un país donde no pagaban impuestos. El dueño de Stanford, Robert Allen Stanford, está siendo buscado, y sus bienes han sido congelados.

Noticias del 06/08/2010

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Noticias del 06/07/2010

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  • No hay pronunciamiento en caso BNC y Stanford - El Nacional
    Anauco presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a finales del pasado año, una demanda por intereses colectivos y difusos, en defensa de los clientes del Stanford...

Noticias del 17/08/2009

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Noticias del 10/07/2009

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Noticias del 02/06/2009

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  • Se confirma - Reporte
    El liquidador del Stanford International Bank en Antigua, Nigel Hamilton-Smith, confirmó ayer que el magnate Robert Allen Stanford, utilizó los fondos de los clientes para pagar su elevado nivel de...

Noticias del 27/05/2009

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  • Caso Stanford Bank Antigua triste realidad... - Reporte
    Un grupo de consumidores de Venezuela pidió hoy a los organismos multilaterales que ayuden a convencer a los Gobiernos de las principales economías del mundo de reflotar el banco Stanford, con el fin...

Noticias del 18/05/2009

más noticias del 18/05/2009
  • Piden altos honorarios abogados de Stanford - Reporte
    El síndico nombrado por la Corte que supervisa las operaciones y los activos de las empresas del inversionista tejano Allen Stanford solicitó a un juez federal que apruebe 20 millones de dólares para...

Noticias del 13/05/2009

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Noticias del 12/05/2009

más noticias del 12/05/2009
  • Revelan que Allen Stanford fue informante de la DEA - El Universal
    El estadounidense Allen Stanford, que invirtió millones en el cricket inglés y ha sido acusado de fraude multimillonario, trabajó supuestamente como informante para la agencia antidrogas de EEUU a...

Noticias del 09/05/2009

más noticias del 09/05/2009

Noticias del 07/05/2009

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  • Se acaba la paciencia - Reporte
    Los depositantes del Stanford International Bank ya comenzaron a perder la paciencia y a entrar en estado de desesperación. En el caso que se le sigue a Robert Allen Stanford no ha habido avances y ni

Noticias del 06/05/2009

más noticias del 06/05/2009
  • Se movió la fecha - Reporte
    La subasta por el Stanford Bank en Venezuela ya no será hoy miércoles como estaba prevista. El proceso de venta de la entidad intervenida en el mes de febrero fue cambiado para el viernes 8 de mayo a...

Noticias del 27/04/2009

más noticias del 27/04/2009

Noticias del 24/04/2009

más noticias del 24/04/2009

Noticias del 21/04/2009

más noticias del 21/04/2009

Noticias del 17/04/2009

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  • Caso Stanford fue una pirámide - Reporte
    En declaraciones que dejó atónitos a los presentes, el interventor de las empresas de Robert Allen Stanford en Estados Unidos, Ralph Janvey, dijo que irá tras los asesores de inversión para que estos...

Noticias del 13/04/2009

más noticias del 13/04/2009
  • Recortan costos de Stanford en Antigua - El Universal
    El síndico nombrado por una agencia reguladora de Antigua informó la semana pasada que decenas de empleados del imperio tropical del multimillonario tejano R. Allen Stanford han sido despedidos para...

Noticias del 08/04/2009

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  • Stanford niega irregularidades - VEA
    Stanford está acusado de orquestar un fraude de US$ 8.000 millones. Vestido con camisa blanca y a veces a punto de llorar, el magnate texano Robert Allen Stanford negó haber cometido algún...

Noticias del 06/04/2009

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  • Segundo intento - TalCual
    La venta del Stanford Bank Venezuela se reactivó formalmente el viernes, con la publicación en la prensa nacional de una nueva invitación a aquellas personas o empresas que estén interesadas en...

Noticias del 04/04/2009

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  • Interventores de Stanford convocan a otra subasta - El Universal
    La junta interventora de Stanford Bank convoca a otro proceso de subasta de la entidad, luego de que la primera quedará desierta el 20 de marzo. En un comunicado se indica que los interesados en...

Noticias del 03/04/2009

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Noticias del 01/04/2009

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  • Grupo numeroso - El Nacional
    El número de depositantes en el Stanford International Bank en Antigua asciende a 28.000, procedentes de 113 jurisdicciones diferentes. De ese total, 15% son residentes estadounidenses. El segundo...

Noticias del 28/03/2009

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  • PDVSA pierde dinero en Stanford Bank - Reporte
    Increíble, aunque usted no lo crea. Las últimas horas, prestigiosos analistas financieros venezolanos han denunciado públicamente que supuestamente PDVSA tenía grandes cantidades de dinero depositado...

Noticias del 27/03/2009

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  • Stanford Bank. Todo apuntaba a que era el momento menos indicado... - Las Verdades de Migu
    Stanford Bank. Todo apuntaba a que era el momento menos indicado para subastarlo. La tensa situación del anuncio de medidas económicas, así como el tira y encoge del Gobierno con la banca, hacía temer

  • Más que una máscara - TalCual
    Muchas de las empresas que figuran en las primeras planas de los periódicos por sus manejos poco transparentes, alguna vez fueron percibidas como socialmente responsables. Antes de su quiebra a...

Noticias del 25/03/2009

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  • Stanford Bank B.B.C. - TalCual
    Ahora nos enteramos a tra- vés de los medios de comunicación de que la Secretaría de Finanzas de la Federación Venezolana de Béisbol tiene su sede y centro de operaciones en el Stanford Bank de la...

Noticias del 23/03/2009

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Noticias del 21/03/2009

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  • Declaran desierta subasta de Stanford Bank Venezuela - El Nacional
    La subasta, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Finanzas, fue declarada desierta tras conocerse que ningún grupo financiero alcanzó el monto establecido por la junta interventora de...

Noticias del 20/03/2009

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Noticias del 18/03/2009

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  • EEUU solicita pago de impuestos atrasados de Stanford - El Universal
    El Gobierno tramita un permiso para acceder a más de 200 millones de dólares en impuestos atrasados, sanciones e intereses que asegura le debe el multimillonario texano R. Allen Stanford, que está...

Noticias del 17/03/2009

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  • Consecuencias para la SEC en el caso Stanford - Banca y Negocios.COM
    Noticias extra oficiales informan que los abogados de los acusados del Stanford preparan un alegato, en el que se acusa a la SEC de violar la ley de 1934 que creó la Comisión, así como las leyes...

  • La situación del Data Room del Stanford Bank - Reporte
    Hace pocos momentos los grupos de Carlos Dorado, Wilmer Ruperti, Baninvest y MiCasa estaban trabajando en el Data Room del Stanford Bank Venezuela que se adelanta en el Hotel Tamanaco. Al momento de...

Noticias del 16/03/2009

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  • Proceso atractivo - Reporte
    Hasta el pasado viernes se han sumado más de 15 interesados al proceso de venta del Stanford Bank Venezuela. Los postulantes se han mostrado satisfechos con el cronograma de actividades, que hoy abre...

  • Investigan uso de base de datos del Stanford Bank - Últimas Noticias
    Organismos policiales y de seguridad del Estado investigan cómo algunas personas obtuvieron las bases de datos del Grupo Stanford de Venezuela, las cuales usan para desinformar y obstaculizar las...

  • El presidente de Stanford Bank Venezuela - La Razón
    El presidente de Stanford Bank Venezuela, Gabriel Contreras, asegura que fue sorprendido en su buena fe y que debe investigarse la directiva anterior a marzo de 2008, fecha en la que fue designado...

Noticias del 14/03/2009

más noticias del 14/03/2009

Noticias del 13/03/2009

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Noticias del 12/03/2009

más noticias del 12/03/2009
  • Clientes de Stanford no quieren revelar sus nombres - El Universal
    Inversionistas latinoamericanos que han sido afectados por el supuesto fraude del millonario tejano Allen Stanford no quieren que sus nombres sean revelados en la investigación, por temor a ser blanco

  • La puja por Stanford Bank - Reporte
    Desde hace varios años se hablaba de la entrada del empresario venezolano Wilmer Ruperti al sistema financiero. El dueño del grupo de transporte marítimo más grande de América Latina solicitó...

  • Caso Stanford - Reporte
    Hoy se celebra, en Dallas, la audiencia por el caso de fraude de Robert Allen Stanford. La primera, la semana pasada, fue diferida porque la defensa de Stanford pidió una prórroga para preparar los...

  • Robert Allen Stanford no cooperará con el Gobierno - Últimas Noticias
    Robert Allen Stanford, multimillonario acusado de un fraude vinculado al Stanford Financial Group superior a $8 millardos por los reguladores de títulos de Estados Unidos (EEUU), rechazó cooperar con...

Noticias del 11/03/2009

más noticias del 11/03/2009
  • .¿Y la función social? - Reporte
    El personal de empleados y obreros del Stanford Bank de Venezuela no han cobrado sus sueldos desde la intervención el 21 de febrero. La solución de dicho problema no es también responsabilidad de los...

Noticias del 10/03/2009

más noticias del 10/03/2009
  • Venta de Stanford Bank culmina el 20 de marzo - El Nacional
    La intervención de Stanford Bank en Venezuela se debió haber hecho a puertas abiertas, para no impedirle a los ahorristas el acceso a sus ahorros y al resto de los servicios financieros, según fuentes

Noticias del 09/03/2009

más noticias del 09/03/2009
  • Alí Rodríguez no descartó que Stanford Bank sea fusionado - El Nacional
    El ministro de Economía y Finanzas, Alí Rodríguez Araque, reiteró que la filial venezolana del Stanford Bank se venderá a finales de este mes y no descartó que a causa de esa transacción 'se produzca...

  • Juez libera algunas cuentas de Stanford - Noticias24
    Un juez federal liberó el jueves unas 12.000 cuentas de las inversiones intervenidas al multimillonario texano R. Allen Stanford por un supuesto fraude, al aceptar una petición del síndico en el...

Noticias del 08/03/2009

más noticias del 08/03/2009
  • Gobierno convoca a proceso de venta de Stanford Bank - El Universal
    El proceso de venta de Stanford Bank se iniciará el lunes con la inscripción para participar en un 'Data Room' y está previsto que culmine el 20 de marzo con una asamblea de accionistas para recibir...

Noticias del 07/03/2009

más noticias del 07/03/2009
  • La AN investigará el traspaso de la Torre Stanford - Reporte
    Ayer mismo la Asamblea Nacional acordó investigar a profundidad la venta apresurada de la Torre Stanford en la urbanización Las Mercedes, que su construcción estuvo paralizada por más de dos años....

  • Depositantes del Stanford - Reporte
    Más de 500 personas conforman ya la liga o frente de depositantes de Stanford Bank Venezuela convocada por la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (ANAUCO), con miras a formular una acción...

  • Respuestas online - Reporte
    Comprender el caso Stanford (fraude piramidal) puede resultar menos complicado si se accesa a Internet. Muchas respuestas sobre el tema, inquietudes, bromas pesadas, duras realidades y explicaciones...

  • STANFORD. - Quinto Día
    STANFORD. Sus ojos brillan. Está indignada. Cólera y tristeza es lo que brota de Ángela Manrique Osorio cuando me cuenta su tragedia. Está frente a mi escritorio, su voz es tímida: 'Mi vida termina y...

Noticias del 06/03/2009

más noticias del 06/03/2009
  • Los dólares de los rojos - Reporte
    Empezó, como en el caso del maletín, con otro vuelo misterioso. De acuerdo a una emisora de radio de Antigua, el 20 de febrero de 2009 un avión venezolano llegó a esa isla del Caribe transportando a...

Noticias del 05/03/2009

más noticias del 05/03/2009

Noticias del 04/03/2009

más noticias del 04/03/2009

Noticias del 03/03/2009

más noticias del 03/03/2009
  • Síndico del caso Stanford prevé rescatar menos dinero del esperado - El Universal
    El síndico que controla los activos y operaciones del imperio del magnate Allen Stanford, acusado de un fraude masivo en Estados Unidos con alto impacto en América Latina, dijo el lunes que el dinero...

  • Diferida audiencia de Stanford Bank en Antigua - 2001
    Los bienes de Stanford Bank continuarán congelados tanto en Antigua como en EUA, luego que las autoridades de la Corte Federal de Dallas solicitaran un diferimiento debido a un cambio en el tipo de...

  • Prevén rescatar menos dinero del esperado en caso Stanford - El Nacional
    Los bienes de Allen Stanford y sus compañías son limitados, dijo Janvey Ralph durante la audiencia efectuada ayer en el Tribunal Federal de Texas. La revelación del interventor designado por esa...

  • La amenaza del Stanford - Descifrado
    El diario económico estadounidense Wall Street Journal analiza hoy el impacto del caso Stanford en Venezuela y evalúa la posibilidad de que corridas de depósitos inestabilicen el sistema financiero y...

  • Hasta una isla - Reporte
    Como parte de las medidas tomadas luego del escándalo financiero del Stanford International Bank, el gobierno de la isla de Antigua, donde tiene su sede el banco, expropiará una isla caribeña...

  • Trasfondo empresarial - Reporte
    Siguen los problemas con los ahorristas venezolanos en el Stanford en Antigua, quienes se preguntan por qué no hubo una advertencia a tiempo. *Si el banco en Venezuela hubiera sido supervisado y...

Noticias del 02/03/2009

más noticias del 02/03/2009
  • Inversionistas, corredores y abogados - El Nacional
    Inversionistas, corredores y abogados se reunirán hoy en una corte de Dallas, en EE.UU., con la esperanza de descubrir el destino de miles de millones de dólares que permanecen congelados en relación...

  • SEC acusa a Stanford de estafa tipo Madoff - El Universal
    La SEC, el organismo contralor bursátil en Estados Unidos modificó su denuncia contra el grupo del multimillonario Allen Stanford para acusarlo de la misma estafa que la de Bernard Madoff, según el...

  • 'La banca está dispuesta a dar apoyo para superar la crisis' - El Nacional
    La intervención del Stanford Bank trajo a la memoria de los venezolanos la historia de la crisis financiera que en 1994 arrasó con la mayoría de las instituciones financieras del país y se llevó...

  • Fraude Stanford: autoridades de regulación habrían sido alertadas desde 2003 - Globovisión
    Las autoridades estadounidenses de regulación bursátil y del sector financiero fueron alertadas desde 2003 sobre las actividades fraudulentas del millonario Allen Stanford, acusado de estafa por más...

  • Funcionarios de gobierno estarían en la 'lista Stanford' - Banca y Negocios.COM
    Ex funcionarios y miembros activos del gobierno nacional estarían en la lista de clientes del Stanford Bank. La lista la manejaría el Disip junto a la Superintendencia de Bancos. Según la...

  • El Stanford Bank. - Las Verdades de Migu
    Pero el mayor impacto en el caso Stanford está por aparecer y es el nombre de los personajes del Gobierno, sobre todo de militares y de la oposición, que tenían sus capitales allí guardaditos. Eso se...

  • Stanford y la cuarta - Últimas Noticias
    El caso del Stanford Bank es aleccionador. Sobre todo para quienes viven asustados con el gobierno de Chávez. Más de un venezolano incurre en el error, ante la 'amenaza chavista', de entregarle su...

  • Audiencia inicial en Antigua decidirá si el caso Stanford se trata de un fraude piramidal - Globovisión
    El abogado de los venezolanos depositantes en Stanford Bank, José Rafael Parra, informó que en la audiencia preliminar que se realizará hoy en la isla de Antigua se decidirá si el caso se califica...

  • Luis Giusti financial advisor del Stanford...por amor - Reporte
    ¿Por amor a qué? Allen Robert S. No, por supuesto. Al placer de codearse con las altas figuras sociales y los mejores clubes del mundo para enriquecer su ego, quizás algo. Por amor al dinero, ...

Noticias del 28/02/2009

más noticias del 28/02/2009
  • Esperan recuperar activos de Stanford - Reporte
    Un abogado de Miami que sigue la pista del patrimonio del intervenido Grupo Financiero Stanford y su presidente, el multimillonario texano R. Allen Stanford, dijo a El Nuevo Herald que hay esperanzas...

  • Es demasiado ilustrado para no haberlo sabido - Reporte
    Tan inteligente que es Hugo Faría Bermúdez, Economista 1973, de la UCAB. PhD en Finanzas Económicas, University of South Carolina. Master en Políticas Públicas 2002 con honores de la Universidad de...

  • Síndico descubre $90 millones en activos de Stanford - El Universal
    El síndico que controla el imperio financiero de Allen Stanford, acusado de un fraude masivo por Estados Unidos, encontró hasta ahora $90 millones en activos, dijo la agente especial del FBI Vanessa...

Noticias del 27/02/2009

más noticias del 27/02/2009
  • La FVB se declara limpia de toda culpa - Últimas Noticias
    Del documento original de la memoria y cuenta de la Federación Venezolana de Beisbol de 2007, se fotocopió una transferencia de setenta mil dólares hecha por la FVB, desde el Stanford Bank de Panamá...

  • ALGO MÁS DE STANFORD. - Quinto Día
    El FBI de los Estados Unidos ya tiene en su poder la lista de venezolanos, colombianos y aunque no lo crea nicaragüenses y bolivianos con depósitos de cinco, diez y dos millones de dólares. Según el...

  • Stanford: Ni certificados, ni depósitos - El Universal
    Hay algunas cosas que, cuando llegan a su fin, no sorprende tanto que se acaben, sino que hayan sido capaces de llegar tan lejos. Ese es el caso de Stanford Financial Group (SFG), un conjunto de...

  • Anauco se opone a venta inmediata de Stanford Bank - El Universal
    El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, considera precipitada la venta del banco del Grupo Stanford en Venezuela y solicita la participación de...

  • Stanford Bank, estafa - El Nacional
    E l mundo moderno no puede permitir que desde un territorio que forma parte del concierto de naciones, como lo es el conglomerado isleño de Antigua y Barbuda, operen grupos delictivos con amparo...

  • Información en línea - Reporte
    Tal como ocurrió desde hace días con sitios como el de Panamá, ahora Stanford Bank Venezuela muestra en su página de inicio en Internet el mensaje en ventana pop-up que anuncia la intervención oficial

  • Tras la pista - Reporte
    La solicitud del gobierno nacional de obtener la lista de ahorristas venezolanos en el Stanford International Bank, se derivó de un informe de la Dirección de Servicios de Inteligencia Policial...

Noticias del 26/02/2009

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Noticias del 25/02/2009

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Noticias del 22/02/2009

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Noticias del 21/02/2009

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Noticias del 20/02/2009

más noticias del 20/02/2009
  • Publicada en Gaceta Oficial la intervención de Stanford Bank - El Universal
    El Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas (MEF) publicó la resolución según la cual fue intervenida la Sociedad Mercantil Stanford Bank, S.A., Banco Comercial, con cese de...

  • Gobierno venezolano interviene a Stanford Bank - El Universal
    El ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, anunció hoy la intervención de Stanford Bank, sacudido por el caso de fraude del Stanford International Bank. Aseguró que el banco resultó impactado

  • A buscar un bufete en EEUU - El Universal
    Las personas que tienen dinero colocado en Stanford Bank en Antigua, ¿cuentan con algún tipo de cobertura por lo que sería el Fogade de Estados Unidos? Lamentablemente no, la FDIC, que es el...

  • Intervienen a Stanford a puertas cerradas - El Universal
    El Gobierno ha decidido intervenir a Stanford a través de una modalidad conocida como a puertas cerradas, es decir, los clientes no podrán retirar dinero de sus cuentas y la entidad financiera dejará...

  • Garantizados depósitos de clientes de Stanford Bank - Cadena Global
    El superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, explicó que se instrumentarán 'mecanismos idóneos y expeditos' para cumplir con los clientes y usuarios del Stanford Bank. Con esto, los...

  • Intervenido y en venta - TalCual
    Un día después de que la Superintendencia de Bancos (Sudeban) y la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca) defendieran la integridad de la filial local del Stanford Financial Group, acusado en los

  • Gobierno toma el control de Stanford Bank Venezuela - Banca y Negocios.COM
    El ministro de Economía Finanzas, Alí Rodríguez Araque, dijo en una rueda de prensa que el banco 'resultó impactado por factores exclusivamente externos', anunció su 'venta inmediata' y que 'ya hay...

  • Vinculación con el narcotráfico - Descifrado
    Reuters rebota una información de la cadena ABC News, según la cual el FBI y otras agencias estadounidenses investigan si efectivamente Robert Allen Stanford estuvo involucrado en lavado de dinero...

  • Fuga de capitales - Descifrado
    Un artículo publicado en el New York Times de este jueves ahonda sobre la relación entre Stanford International y los capitales venezolanos. El dinero proveniente de la bonanza petrolera levantó...

  • Ofrece sus servicios - Descifrado
    La firma de abogados Clyde & Co, con oficinas y corresponsalías en 22 países, conformó un equipo para dar soluciones inmediatas a acreedores y depositarios del Stanford Internacional Bank LTD de la...

  • Al estilo Madoff - Descifrado
    Una pequeña firma de auditores de Antigua, CAS Hewlett & Co., era la auditora de Standford International Group. El fundador y único empleado de la firma de auditoría era el británico Charlesworth...

  • Mexicanos protestan ante Stanford Fondos para pedir sus ahorros - Noticias24
    Un grupo de inversionistas mexicanos, entre ellos algunos empresarios que confiaron durante años sus ahorros a la firma estadounidense Stanford Fondos, protestó hoy frente a las oficinas de la firma...

  • Resumen de una jornada donde los clientes de Stanford entraron en pánico - Noticias24
    Cientos de inversionistas en varios países de América Latina entraron en pánico el miércoles mientras buscaban retirar sus ahorros de bancos y otras entidades vinculadas al Stanford International...

  • Venezuela pide a EEUU información sobre la situación real de Stanford Bank - Noticias 24
    El gobierno venezolano pidió a las autoridades estadounidenses información sobre la situación real de la entidad financiera Stanford Bank, envuelta en un escándalo de fraude, informó el miércoles el...

  • Reporte: Robert Stanford es propietario de casi toda Antigua - Noticias24
    En su edición de este jueves, el diario Reporte publica que Robert Allen Stanford presidente de Stanford Financial Group Companies ejerce un poder absoluto en Antigua, prácticamente más de la cuarta...

  • Engaños y artilugios explican el fraude de Stanford - Noticias24
    Robert Allen Stanford, presidente de Stanford International Bank seducía a sus inversionistas mayormente de dos maneras: halagando y engañándolos. Su empresa servía a una clientela acaudalada,...

  • Conozca quién es el banquero Allen Stanford - Noticias24
    Allen Stanford, acusado de un fraude de 9.200 millones de dólares, es un multimillonario texano de tercera generación, amante de las islas tropicales y de los deportes para ricos. Nacido en 1950 en

  • El FBI localiza a Robert A. Stanford en Virginia, pero no lo detiene - Noticias24
    El propietario del grupo Stanford, Robert A. Stanford, ha sido localizado esta tarde en Virginia (EE.UU.) por el FBI. Los agentes le entregaron las órdenes de comparacencia emitidas por la SEC pero

  • Estafa en Stanford Bank atemoriza a inversionistas - Primera Hora
    El sector financiero es el más afectado por el fraude del empresario texano Rober t Allen Stanford , principal accionista de Stanford International Bank, con actividades en varios países, entre ellos...

  • Consejo Bancario Nacional respalda intervención a Stanford Bank - 2001
    Una vez que el ministro para la Economía y Finanzas, Alí Rodríguez Araque, anunció la intervención de la entidad bancaria Stanford Bank en Venezuela, el Consejo Bancario Nacional (CBN), mostró su...

  • STANFORD - Quinto Día
    No quisiera estar en el pellejo de más de 140 venezolanos, incluidos empresarios y emergentes, que confiaron sus 3.500 millones de dólares al grupo Stanford Bank, cuya sede principal está en la isla...

  • ¿Venta inmediata? - Quinto Día
    La intervención que lleva a cabo el Ejecutivo a través de su cartera de Finanzas constará en asumir las funciones de la Asamblea y Junta Directiva de la entidad. Manteniendo el banco abierto el primer

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Noticias del 18/02/2009

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  • Stanford: otro presunto fraude con varias víctmas en Latinoamérica - El Nacional
    La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó cargos contra el fi nancista R. Allen Stanford por un presunto fraude de US$8.000 millones que se centra en la venta de certifi cados de

  • 'Cumplimos con los parámetros' - El Universal
    Stanford Bank Venezuela S.A afirmó ayer en un comunicado que sus activos 'consisten en préstamos a clientes venezolanos y cuenta con una cartera de títulos valores de empresas venezolanas'. Agregó que

  • Es que la gente no termina de aprender las lecciones... - Reporte
    El Stanford Bank, S.A., Banco Comercial que posee al mes de enero de 2009 captaciones del público por 473 millones de bolívares, un capital social de 75.7 millones, patrimonio por 89.6 millones, ...

  • Robert Allen Stanford vendió certificados de depósitos de alto rendimiento fraudulentos - Reporte
    Un nuevo escándalo multimillonario sacude el mundo financiero. El millonario estadounidense Robert Allen Stanford ha sido acusado de haber realizado un fraude de alrededor de 8.000 millones de...

  • Los venezolanos tienen la mayor cantidad de cuentas en la sede de Stanford en Antigua - Reporte
    De la crisis financiera que estalló en Venezuela en 1994 parece que muchos no aprendieron la lección. Altas tasas de retorno son sinónimo de alto riesgo y de acuerdo a las investigaciones que se...

  • Descubren fraude en Stanford International Bank - El Nacional
    La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusó al multimillonario tejano Robert Stanford de operar un entramado de inversión fraudulento por el cual captó...

  • 'Cumplimos con los parámetros' - El Universal
    Stanford Bank Venezuela S.A afirmó ayer en un comunicado que sus activos 'consisten en préstamos a clientes venezolanos y cuenta con una cartera de títulos valores de empresas venezolanas'. Agregó que

  • Acusan al financista multimillonario Robert Stanford por fraude financiero - Banca y Negocios.COM
    La justicia estadounidense congeló los activos de un financista texano, Robert Stanford, acusado por el regulador bursátil estadounidense, la SEC de montar un fraude por US$8.000 millones en productos

  • Explotó el escándalo - Descifrado
    Desde mediados de esta mañana la agencia financiera Bloomberg ha estado reseñando informaciones referidas a la situación de Stanford International Bank. Primeramente la gerencia del banco indicó que...

  • Prohibido los desembolsos - Descifrado
    En Estados Unidos las investigaciones a Stanford International Bank, ubicado en Antigua, continúan, mientras el banco intenta defenderse. La entidad indicó que mientras se aclara el presunto fraude...

  • Inyección de capital - Descifrado
    Los extraordinarios rendimientos de los certificados de depósito ofrecidos por Stanford International Bank con sede en Antigua, han sido objeto de varios artículos periodísticos en los últimos 15...

  • Sigue funcionando - Descifrado
    El grupo financiero Stanford administra fondos que superan los 50 mil millones de dólares. Luego que el organismo regulador estadounidense (SEC) acusara al texano Robert Allen Stanford y a tres de sus

  • Activos congelados - Descifrado
    La Securities and Exchange Commission (SEC) acusó de fraude masivo al Stanford International Bank, con sede en Antigua; Stanford Group Co, basado en Houston y la consultora Stanford Capital...

  • ¿Afectará a Venezuela? - Descifrado
    La intervención del FBI en Stanford Financial Group tendrá repercusiones en el Stanford Bank de Venezuela, por tratarse de una subsidiaria. Sin embargo, en caso de un eventual problema, por tratarse...

  • Viaje a Antigua - Descifrado
    La peculiar historia aparece hoy en los titulares del prestigioso Wall Street Journal. Una señora de origen colombiano solicitó el retiro de su certificado de depósito que mantenía en el banco...

  • En dólares - Descifrado
    El Stanford International Bank es un banco offshore, condición por la cual resulta atractivo, ya que ofrece rendimientos más atractivos en los certificados de depósitos que la banca tradicional....

  • Encabeza la lista - Descifrado
    De la crisis financiera que estalló en Venezuela en 1994 parece que muchos no aprendieron la lección. Altas tasas de retorno son sinónimo de alto riesgo y de acuerdo a las investigaciones que se...

  • La torre fue vendida - Descifrado
    La torre ubicada en El Rosal fue vendida a finales del año pasado, pero no fue sino hasta la semana pasada cuando finalmente se hizo el traspaso en el registro. Se trata del edificio de Stanford ...

  • Pica adelante - Descifrado
    La semana pasada se concretó el traspaso de la torre Stanford Bank, de El Rosal, a su nuevo dueño: una empresa relacionada con una línea aérea que opera en Venezuela. La medida se apresuró por las...

  • EE.UU. acusa al grupo Stanford Bank de un fraude de 8.000 millones US $ - Noticias24
    La justicia estadounidense ha congelado hoy los activos del financiero texano, Robert Allen Stanford, acusado por el regulador bursátil estadounidense, la SEC de montar un fraude por 8.000 millones de

Noticias del 16/02/2009

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