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Van 114 personas jurídicas vinculadas a ilícitos cambiarios
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, publicó una nueva lista con 60 empresas que estan siendo investigadas por irregularidades en el manejo de dólares. De ese total, 18 no aparecen en la lista de liquidación de divisas de Cadivi en el período 2004-2012. Las 42 compañías restantes hicieron 4 mil 138 solicitudes entre 2004 y 2011, que suman $346,92 millones. Por otra parte, hubo 207 solicitudes en 2012 que alcanzan los $25,83 millones.También se observa que 13 empresas no se encuentran registradas en las bases de datos oficiales, seis tienen vencido el Registro Nacional de Contratistas (RNC) y de otras 10 no se encuentra información disponible.Con el nuevo listado suman 114 empresas investigadas por el Ministerio Público por delitos cambiarios. Dos de estas compañías fueron mencionadas en los dos grupos de personas jurídicas bajo inspección.Próximamente seran divulgados los nombres de acusados y condenados por 'obtención fraudulenta de divisas' y 'legitimación de capitales', acotó Díaz. 'Ya estamos haciendo el trabajo para publicar próximamente otras listas de empresas cuyos dueños o accionistas ya fueron acusados o condenados', enfatizó la Fiscal General. Asimismo, se detallaran los delitos por los cuales fueron imputados, el estatus e incluso si ya han sido condenados por admisión de hechos o mediante la sentencia de un tribunal.Las listas estaran saliendo 'en los próximos días, para que toda la población venezolana esté al tanto de las empresas que han estafado al Estado venezolano'.Acusados. Ortega señaló que los fiscales 26º y 27º del Ministerio Público con competencia nacional imputaron al ex gerente de Importaciones y Seguimientos a las Exportaciones de Cadivi , el teniente coronel Francisco Navas Lugo, y a su sobrino José Stekman Lugo.A Navas Lugo se le imputa por legitimación de capitales, asociación para delinquir y cómplice necesario. Stekman Lugo es acusado por cómplice en la obtención fraudulenta de divisas y coautor en la legitimación de capitales.... REGRESAR |
| Fecha publicada: 10/08/2014
Fuente: El Mundo economia
Tema: empresas
Tags: El Dólar y Cadivi, SICAD
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