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Una investigación de un grupo de periodistas sobre un sistema de fraude fiscal en Suiza reveló un entramado de miles de acaudalados clientes en todo el mundo, algunos de ellos latinoamericanos cuyas fortunas han estado rodeadas de dudas y de denuncias de corrupción.
Algunos importantes políticos de Paraguay y Ecuador, altos funcionarios venezolanos, acaudalados empresarios de México y Brasil, y hasta un famoso futbolista uruguayo, figuran entre los depositantes de una filial bancaria del HSBC en Suiza que salieron a relucir en un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y varias empresas noticiosas que se levantó a través de datos filtrados de mas de 100.000 clientes.
En la clasificación de los clientes por países que tenían cuentas en la filial suiza del HSBC, Venezuela ocupa el tercer lugar con 14.800 millones de dólares y una cartera de 1.138 clientes, de los cuales solo 43% tienen nacionalidad o pasaporte venezolano, señala la investigación.
Entre los clientes venezolanos de la entidad bancaria internacional figura el teniente retirado Alejandro Andrade, ex escolta del fallecido presidente Hugo Chavez, ex tesorero nacional, ex presidente del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), y ex jefe de dos fondos sociales estatales.
Andrade, quien ha sido señalado en varias investigaciones de medios locales e internacionales de estar vinculado a supuestos hechos de corrupción, habría establecido vínculos con el HSBS en el 2007 luego de asumir la dirección de la Tesorero Nacional de Venezuela, organismo que era cliente de la entidad bancaria internacional desde el 2005.
Las cuentas de la Tesorería Nacional alcanzaron los 698 millones de dólares entre 2006-2007, según revela la investigación periodística.
Ademas de Andrade otros seis funcionarios venezolanos figuran como vinculados a la cuenta de la Tesorería.
Venezuela enfrenta en la actualidad una severa crisis económica que algunos analistas asocian en parte una desbocada corrupción que viene padeciendo el país petrolero desde hace varias décadas y que ha alcanzado todos los estratos de la administración pública.
Brasil es otro de los países latinoamericanos con importantes montos vinculados a la filial suiza del HSBC.
La investigación periodística sobre fraude fiscal reveló la existencia de 7.000 millones de dólares de fondos vinculados a brasileños o personas con pasaporte de Brasil.
El informe surge en un momento en que la corrupción ha alcanzado un intenso debate en Brasil ante el escandalo que destaparon las autoridades en la petrolera estatal Petrobras relacionado con el pago de comisiones a políticos.... REGRESAR |
| Fecha publicada: 10/02/2015
Fuente: El Tiempo
Tema: internacional
Tags: Hugo Chavez
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