El año pasado Estados Unidos acusó a la Banca Privada d'Andorra (BPA) de ayudar a grupos de China, Rusia y Venezuela a blanquear fondos
Una investigación arrojó que un banco del pequeño país europeo de Andorra tenía 923 cuentas que se sospecha eran utilizadas para lavar dinero, según autoridades. Andorra incautó a la Banca Privada d'Andorra (BPA) el año pasado, después de que Estados Unidos la acusara de ayudar a grupos de China, Rusia y Venezuela a blanquear fondos. La investigación de los consultores PwC indica que las 923 cuentas representaban 3% de los 29.200 clientes de la entidad y alrededor de 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) en volumen de negocio, o el 19% de su total. Mas de 90% de los clientes de BPA son aptos para ser transferidos al banco de reciente creación Vall, informaron las autoridades financieras de Andorra basandose en el informe publicado el martes. Mientras, se sigue investigando a la gerencia de BPA y a los accionistas mayoritarios, agregaron las autoridades. Ubicado entre España y Francia, Andorra tiene 85.000 habitantes.... REGRESAR |
