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Hermano de Viviana Gibelli habría guisado con dólares de Cadivi


Gibelli, por su parte, compró el avión valorado en 1,8 millones de dólares en julio de 2012, utilizando fondos de la cuenta de Wells Fargo, y luego pagó 130.000 dólares a una compañía de Florida para registrarlo a su nombre

Fiscales federales en San Luis, Missouri, confiscaron un avión, dos yates de lujo y mas de 1.8 millones de dólares a dos empresarios acusados de lavado de dinero en Venezuela, que se enriquecían ilegalmente al usar una tasa preferencial de intercambio de bolívares por dólares estadounidenses.


El asistente del fiscal federal Stephen Casey se negó a comentar los detalles del caso, pero dijo: 'Este fue un gran trabajo de la (Drug Enforcement Administration) y los investigadores del IRS que trabajaron en el caso'.


Sin embargo, según un documento judicial, los nombres de los implicados son Hjalmar Gibelli Gómez, hermano de la reconocida animadora venezolana Viviana Gibelli, y Fabrizio Della Polla De-Simone, quienes accedieron a la incautación y reconocieron haber lavado dinero.


Según la investigación, la compañía Servinaca, propiedad de Della Polla, recibió mas de 214 millones de dólares a tasa preferencial entre 2004 y 2012 y otros 4 millones 500 mil en 2014 por parte de Cadivi y Cencoex. Ademas, entre octubre de 2011 y abril de 2015 fueron transferidos mas de 170 millones de dólares a una cuenta en Wells Fargo Advisors, con sede en San Luis y otros 160 millones en 650 transferencias electrónicas.


Gibelli, por su parte, compró el avión valorado en 1,8 millones de dólares en julio de 2012, utilizando fondos de la cuenta de Wells Fargo, y luego pagó 130.000 dólares a una compañía de Florida para registrarlo a su nombre... REGRESAR


Fecha publicada: 10/01/2018
Fuente: Informe21
Tema: leyes
Tags: El Dólar y Cadivi


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