Este viernes 13, la Oficina Federal de Investigación (en inglés: Federal Bureau of Investigation, FBI), que es el principal brazo de investigación del Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos de América. Le solicitó formalmente a la Superintendencia de Bancos y en vista al reciente fraude, información sobre el allanamiento realizado el viernes 31 de octubre del año pasado, por parte de la Fiscalía Tercera Militar de Control, por medio de la Dirección de Inteligencia Militar, a las oficinas en Caracas de una división de Stanford Bank Venezuela, en el marco de una investigación por un supuesto caso de espionaje vinculado a Estados Unidos. Presuntamente relacionado con una serie de actuaciones que vendrían realizando irregularmente en Venezuela ex agentes de la CIA y del FBI, producto de un litigio judicial con el mismo banco. Aparentemente, ya la SUDEBAN le dio el visto bueno a la solicitud del FBI. Candidato con más chance para el Consejo Bancario Nacional Ante la proximidad de la elección de la nueva directiva del Consejo Bancario Nacional, una gran mayoría de empresarios y banqueros y ante la inactividad de los actuales directivos. Le han solicitado a Ricardo Fernández Berrueco, que asuma la cabeza del ente bancario para sustituir a los presentes, que se han distanciado tanto de los banqueros, como del gobierno, para dedicarse a sus asuntos personales nada más. Consideran que hace falta un puente entre Miraflores y la banca para bajar la tensión que se está presentando y lo que pudiera venir, ante una situación financiera y económica bastante difícil. Es seguro que pronto tendremos caras nuevas en el vetusto Consejo Bancario, que lo único que hace es publicar los lunes feriados. El consenso para que Ricardo Fernández asuma la presidencia es casi total. El SENIAT va con todo después de carnaval Y será con todo, hasta con una brigada especial de inspección que revisará a los bancos, empresas de seguros y casas de bolsa, después de carnaval. La fiscalización será total según dicen. No van a dejar papel que no revisen y por supuesto, sancionarán a las presuntas evasiones fiscales, jugadas internas, ocultamientos y hasta los bienes y declaraciones al impuesto de los directivos bancarios, cuyos niveles de vida y propiedades no están acordes con los ingresos que reflejan en sus declaraciones. La fiesta de Gonzalo No se sabe si fue el reventón del Stanford, pero anoche estuvo espectacular la celebración del cumpleaños 39 de Gonzalo Tirado Yépez. El salón de su casa estuvo repleto de directivos de las Casas de Bolsa, y muy pocos banqueros, que como que no querían retratarse en ese grupo. La animación estuvo a cargo del excelente humorista Emilio Lovera. Por cierto, que aún Gonzalo no ha podido tomar plenamente las riendas de Inverunion, a pesar de haber cerrado el negocio, porque no les ha llegado todavía la autorización de SUDEBAN. Sin embargo, Ignacito está feliz como una lombriz, ya que al tener que continuar asistiendo, cobra sin trabajar. Por fin Banplus salió del rojo No sabíamos si era un error de impresión, pero desde hace no sabemos cuántos años, por primera vez vimos que Banplus en los estados financieros de enero 2009, logró números positivos al cerrar con ganancias de 872 mil bolívares. Y salió de aquel último puesto que parecía que no lo querían soltar. Parece que los nuevos funcionarios le están agarrando el pulso a la institución. Los mejores que consiguieron en la banca, por cierto. REGRESAR |