| Un nuevo escándalo multimillonario sacude el mundo financiero. El millonario estadounidense Robert Allen Stanford ha sido acusado de haber realizado un fraude de alrededor de 8.000 millones de dólares (más de 6.000 millones de euros), según el regulador financiero del país, la SEC. El fraude consistía en la venta de certificados de depósitos a los inversores, a los que se prometía rendimientos 'inverosímiles', según la SEC. El caso recuerda al sonado fraude de Bernard Madoff, que estafó más de 50.000 millones de dólares mediante un esquema piramidal. La acusación está dirigida ahora contra Stanford y tres de sus compañías - Stanford International Bank (SIB), domiciliada en el paraíso fiscal de la isla de Antigua, la firma de corretaje Stanford Group Company (SGC), y la entidad asesora de inversiones Stanford Capital Management-. Asimismo, la SEC también dirige sus acusaciones contra el director financiero de SIB, James Davis, así como contra Laura Pendergest-Holt, responsable de inversiones de Stanford Financial Group (SFG). A solicitud del supervisor, el juez Reed O'Connor cursó la orden para la congelación temporal de los activos de los acusados y designó un administrador para gestionar los mismos. 'Stanford y el círculo íntimo de familiares y amigos que gestionaban los negocios perpetraron un fraude masivo a partir de falsas promesas y datos históricos de rendimientos inventados para cazar inversores', dijo la responsable de supervisión de la SEC, Linda Chatman Thomsen. A este respecto, la demanda de la SEC alega que a través de una red de asesores financieros de SGC, SIB vendió a los inversores alrededor de 8.000 millones de dólares de los llamados 'certificados de depósito' prometiéndoles unos altos tipos de interés 'improbables y no verificables'. Exposición a Madoff La acusación llega mientras aún se investiga el fraude de hasta 50.000 millones de dólares que, según las autoridades de Estados Unidos, confesó el financiero de Wall Street Bernard Madoff. Las firmas de inversión de Stanford estaban expuestas a las pérdidas generadas por el supuesto fraude de Madoff e intentó convencer falsamente a los inversores de lo contrario, dijo la SEC. La agencia agregó que Stanford trató de retirar cerca de 200 millones de dólares de sus cuentas en las últimas semanas. 'Recientemente, mientras el mercado absorbía las noticias del masivo esquema Ponzi de Madoff, Stanford International Bank (SIB) trató de tranquilizar a sus inversores diciendo que el banco no tenía exposición 'directa ni indirecta' al esquema de Madoff', dijo la SEC. 'Esas garantías eran falsas', agregó. La agencia detalló varios argumentos falsos, 'tal vez el más alarmante es que estaba expuesto a las pérdidas por el esquema de fraude de Madoff, a pesar de que el banco afirmó públicamente lo contrario'. REGRESAR |
