La justicia estadounidense ha congelado hoy los activos del financiero texano, Robert Allen Stanford, acusado por el regulador bursátil estadounidense, la SEC de montar un fraude por 8.000 millones de dólares en productos financieros, prometiendo rendimientos excepcionales.
Al parecer, los productos se habrían vendido a través de Stanford International Bank y la acusación se dirige también contra 3 empresas de Stanford: Stanford International Bank (SIB), con sede en Antigua, Stanford Group Company (SGC), con sede en Houston, y Stanford Capital Management.
Un testigo de Reuters vio a unas 15 personas, algunos con chaquetas que los identificaban como agentes de seguridad, ingresando al lobby del edificio de la empresa en el área de Houston Galleria. Minutos después, equipos periodísticos llegaron al lugar mientras helicópteros sobrevolaban el edificio.
No había ningún portavoz de las fuerzas de seguridad en Houston ni de la firma inmediatamente disponible para hacer comentarios.
Stanford Financial dijo que aún estaba en funcionamiento pero 'bajo el gerenciamiento de un síndico', según un papel pegado con cinta en la puerta de las oficinas de Houston.
Según la SEC, la firma Stanford International Bank, con sede en la isla de Antigua, vendió unos 8.000 millones de dólares en certificados de depósito.
El fondo había prometido a los inversores 'tasas de interés improbables y no justificadas', supuestamente debidas a su 'estrategia de inversión excepcional', que habría permitido al banco obtener beneficios sobre las inversiones de dos cifras durante 15 años, alega la SEC.
HOUSTON (EE.UU.), 17/2/2009.- Un letrero avisa del 'cierre temporal' de las oficinas del Stanford Financial Group en Houston, Texas, EE.UU., que fueron clausuradas hoy, martes 17 de febrero 2009, después de ser registradas por agentes de la policía federal. La Comisión de Mercado de Valores de EEUU (SEC, en inglés) ha acusado al multimillonario tejano Robert Allen Stanford de montar un entramado fraudulento de inversiones por el cual captó 8.000 millones de dólares con la promesa de alta rentabilidad. Según la SEC, Standford engañó a los inversores, a los que vendió títulos a plazo fijo conocidos como certificados de depósito con unas tasas de interés 'improbables y no justificadas'. EFE/Dave Einsel
Este caso de fraude es el más importante revelado en Estados Unidos desde el arresto en diciembre del financista neoyorquino Bernard Madoff, acusado de haber montado un fraude piramidal (esquema Ponzi) por 50.000 millones de dolares.
El grupo tiene oficinas en los Estados Unidos (Texas, Colorado, Arkansas, Tennesee, Missouri, Luisiana, Georgia, Carolina del Norte, Virginia y Florida), México, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá, Suiza, las Islas Vírgenes Americanas, Aruba y Antigua & Barbuda.
El juez Reed O'Connor ordenó la repatriación a Estados Unidos de los fondos congelados, para garantizar la competencia de la justicia estadounidense en el caso.
El SIB reivindicaba en junio 8.000 millones de dólares en activos, así como una clientela 'muy exclusiva'.
El fondo anunció 'falsamente' según la SEC, que no estaba expuesta 'ni directa ni indirectamente' al fraude de Madoff.
La SEC dijo que pidió que se congelen los activos de los acusados, entre quienes hay dos altos directivos financieros del grupo, 'para tomar control de los activos de los defendidos para su protección'.
El grupo financiero Stanford asegura administrar fondos por más de 50.000 millones de dólares.
Según la página de Stanford Financial estas son las agencias de Stanford Bank y Stanford Group ubicadas en Venezuela:
Stanford Bank (Venezuela)
Oficina Principal
El Rosal
Avda. Venezuela con Avda.
Principal de las Mercedes
Torre Stanford, Planta Baja
Urb. El Rosal.
(0212) 901.26.11
Fax: (0212) 951.2167 / 953.5074
San Ignacio
Av. Blandín con calle Teresa de Jesús
Centro San Ignacio, Nivel Chaguaramos
Urb. La Castellana.
(0212) 263.14.85 / 263.37.87
Fax: (0212) 263.11.83
El Rosal
Avda. Venezuela con Avda.
Principal de las Mercedes
Torre Stanford, Planta Baja, Urb. El Rosal..
(0212) 901-2630 / 901-2631 / 901-2632 /
901-2633 / 901-2635
Fax: (0212) 953.14.87
La Candelaria
Parroquia La Candelaria,
esquinas de Peligro a Pele el Ojo,
Edif. Betisa, local Nro. 4. Municipio Libertador.
(0212) 576.32.04 / 576.59.26 /
577.45.37 / 578.15.38
Fax: (0212) 576.16.92
Agencia C.C.C.T
Centro Comercial Ciudad Tamanaco,
Segunda Etapa, Nivel C1, Local No.47-R-07,
Urbanización Chuao, Municipio Chacao.
(0212) 959.51.51 / 959.75.39 / 959.76.95 /
959.93.28 / 959.10.14 / 959.29.75 /
959.53.81 / 959.79.96 / 959.93.46
Fax: (0212) 959.24.47
El Hatillo
Av. Sur de La Lagunita,
Centro Comercial Paseo El Hatillo,
Piso 3, local 4, Municipio el Hatillo.
(0212) 211.53.50 / 211.53.06 /
211.53.07 / 211.53.08 / 211.53.09
Fax: (0212) 211.53.12
Sucursal Puerto La Cruz
Cruce Av. Nueva Esparta con Calle Cerro Sur,
Sector Las Garzas de Barcelona,
Edif. Centro Bahia Pozuelos PB.
(0281) 268.16.53 / 268.10.74 /
268.12.29 /268.14.10
Fax: (0281) 268.03.77
Sucursal Maracay
Av. Las Delicias, C.C. Locatel,
locales Nº 28 y 29.
(0243) 242.84.73 / 242.85.09 /
242.88.84 / 242.38.95
Fax: (0243) 242.8348
Sucursal Cagua
CC. Los Laureles,
Avenida Principal de la Encrucijada.,
P.B., locales 7 y 8. Municipio Turmero.
(0244) 396.51.61 / 396.54.62 / 396.55.90
Fax: (0244) 396.54.35
Sucursal Puerto Ordaz
Calle Aro con Av. Guayana,
Torre CEM, P.B. Urb. Alta Vista.
Teléfono: (0286) 961.87.10 / 961.87.34 /
961.87.23 / 961.88.12 / 961.88.34
Fax: (0286) 962.59.97
Sucursal La Viña (Valencia)
Cruce Av. Carabobo con calle Juan Uslar,
Centro Corporativo La Viña Plaza, local L2-15. Urb. La Viña,
Parroquia San José. Municipio Valencia.
(0241) 613.91.70 / 6139171 /
613.91.77 / 613.91.74
Fax: (0241) 613.91.77
Sucursal El Viñedo (Valencia)
Av. Bolívar, Multicentro Empresarial El Viñedo, locales B19 y B25.
Urb. El Viñedo, Municipio Valencia.
(0241) 826.40.05
Fax: (0241) 824.77.14
Sucursal Acarigua
Av. Las Lagrimas con Av. 5 de Diciembre,
Edf. Mapfre. Planta Baja. Araure.
(0255) 664.00.08 / 664.00.19 /
664.01.02 / 664.00.81
Fax: (0255) 664.00.86
Sucursal Barquisimeto
Av. Lara con Calle Capanaparo,
Centro Comercial Locatel, local N8. Barquisimeto.
(0251) 254.01.01 / 255.29.49 / 255.52.71 / 254.76.09
Fax: (0251) 255.15.67
Sucursal Maracaibo
Calle 74 (antes Dr. Arévalo González),
entre Avenidas 3H y 3Y. Edif. 2000,
Municipio Coquivacoa.
(0261) 793.22.22 / 793.10.56 /
792.26.87 / 792.28.53 / 792.49.40 /
792.09.73 / 792.80.77 / 792.84.80
Fax: (0261) 792.50.60
Stanford Group (Venezuela)
Caracas
Av. Tamanaco
Centro Empresarial El Rosal
Piso 3, Urb. El Rosal.
(0212) 953.2595
Valencia
Av. Carabobo c/c Juan Uslar
Centro Corporativo La Viña Plaza
Piso 10 Urb. La Viña
Valencia - Edo. Carabobo.
(0241) 825.6575
Maracaibo
Calle 74 con Av. 3H y 3Y
Edif. 2000 - Piso 2
Maracaibo, Edo. Zulia
(0261) 793.4944
Puerto Ordaz
Av. Guayana Torre Colon
Piso 4, Ofic. 3 y 4
Pto. Ordaz-Edo. Bolivar
(0286)961.6003
Cagua
Carretera Nacional Cagua
Turmero Locales No 23 y 24
P.B. C.C. Los Laureles
Cagua - Edo. Aragua.
(0244) 395.450
Con información de Agence France-Press y Thomson Reuters. REGRESAR |
