Ralph Janvey, el abogado nombrado por un juez para recuperar los activos del banco con sede en Antigua del multimillonario R. Allen Stanford, podría necesitar 10 años para acabar de pagar a las víctimas del presunto fraude de 8 millardos de dólares, dijeron expertos.
Esto se debe a que Janvey asumirá la sindicatura más complicada de la historia, después de la correspondiente a la firma de asesoría de inversiones de Bernard Madoff, presunto centro de un fraude piramidal de 50 millardos de dólares, dijo Michael Goldberg, abogado del bufete de abogados de Miami Akerman Senterfitt.
'Madoff y Stanford son los dos casos más complejos y voluminosos, y serán los más difíciles de manejar para un síndico', dijo Goldberg, que ha llevado 30 casos de fraudes piramidales y no está relacionado con el litigio de Madoff ni de Stanford. 'También tienen un alcance internacional; los fraudes piramidales normalmente no lo tienen'.
Janvey, ex director asistente de valores de la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos en Washington, fue nombrado síndico el 17 de febrero, el mismo día que las autoridades reguladoras de Estados Unidos demandaron a Stanford y a tres de sus compañías por la presunta organización de un fraude 'masivo' que ofrecía rendimientos 'improbables si no es que imposibles' para los certificados emitidos por Stanford International Bank de Antigua.
El juez dio a Janvey, abogado de valores de Krage & Janvey LLP en Dallas, autoridad total para confiscar los registros informáticos de Stanford, pedir documentos y citar a testigos, según el expediente legal.
Identificar los activos Con esos poderes, Janvey debe identificar de inmediato los activos existentes de los que puede asumir el control para evitar que se disipen y luego encargarse del reparto del banco, dijo Jeff Marwil, abogado de Proskauer Rose en Chicago, que también ha sido síndico en casos grandes.
'El síndico tiene que determinar el tipo de reembolsos y repartos que se hicieron, y cuándo se hicieron, para entender el fraude y deducir si se trató de un esquema piramidal o de otra cosa', según Marwil, que fue síndico de la quiebra de la firma de fondos de cobertura Bayou Group.
El banco, con 30.000 clientes en 131 países, fue mencionado en la demanda junto con el operador-intermediario Stanford Group Co. de Houston y el asesor de inversiones Stanford Capital Management. No se han formulado acusaciones penales en contra de Stanford, que fue encontrado por el FBI en el área de Fredericksburg, Virginia.
Se le buscaba por una citación emitida por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Además de congelar las cuentas de Stanford, analizar los registros y entrevistar a empleados, Janvey podría valerse de litigios para obligar a los inversores de Stanford que cobraron primero a devolver retiros previos, según Goldberg. Se espera que este procedimiento se emplee también en el caso Madoff. REGRESAR |
