El síndico que controla el imperio financiero de Allen Stanford, acusado de un fraude masivo por Estados Unidos, encontró hasta ahora $90 millones en activos, dijo la agente especial del FBI Vanessa Walther.
La agente habló sobre los descubrimientos durante una audiencia para revisar los cargos criminales contra Laura Pendergest-Holt, la presidenta de inversiones de Stanford Financial Group, arrestada el jueves por obstruir la investigación del caso, dijo Reuters.
Fiscales de EEUU dijeron que Pendergest-Holt -que aún no prestó declaración- ocultó su rol en el Stanford International Bank, que emitió los certificados de depósito.
Laura Pendergest-Holt enfrenta acusaciones de que obstruyó las labores de la Comisión de Valores y de Cambio, que investigaba el escándalo de Stanford, al mentir sobre su conocimiento de las actividades de la firma y al omitir detalles esenciales.
Pendergest-Holt aceptó renunciar a una audiencia de causa probable. De esa manera, su caso podrá ser trasladado a Dallas, donde las acusaciones de la SEC fueron presentadas ante un tribunal. Pero el abogado de la ejecutiva de Stanford, Dan Cogdell, objetó que ésta deba pagar una fianza de un millón de dólares exigida por el abogado del Departamento de Justicia Paul Pelletier, reseñó AP. REGRESAR |
