Las autoridades estadounidenses de regulación bursátil y del sector financiero fueron alertadas desde 2003 sobre las actividades fraudulentas del millonario Allen Stanford, acusado de estafa por más de 8.000 millones de dólares, informó este viernes el Financial Times.
Una ex empleada del Stanford Financial Group, Leyla Basagoitia, había informado en octubre de 2003 a las autoridades de regulación sobre el fraude piramidal elaborado por Stanford, señaló el periódico, citando al abogado de Basagoitia.
En conflicto con su empresa, Basagoitia había declarado a la autoridad de regulación del sector financiero (NASD, transformada en la FINRA en 2007) que sospechaba que su empleador había 'montado un sistema del tipo Ponzi', por el cual los intereses desembolsados a sus clientes eran pagados con los aportes de nuevos inversores, según los documentos consultados por el Financial Times.
El grupo Stanford había desmentido ante la NASD las denuncias de su empleada.
Basagoitia, según su abogado, también había alertado a la SEC, la autoridad bursátil estadounidense, en esa misma época. Consultada por el periódico, la SEC rehusó comentar esa información, pero precisó que comenzó a investigar a Allen Stanford en la primavera (boreal) de 2005.
Las autoridades de regulación han recibido numerosas críticas por no haber detectado a tiempo el colosal fraude piramidal.
El caso Stanford es el más importante revelado en Estados Unidos desde el arresto en diciembre pasado del financista de Nueva York Bernard Madoff, acusado de haber montado una estafa que alcanza a los 50.000 millones de dólares.
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