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Representantes de 8 de las 54 empresas afectadas por la investigación contra el indiovenezolano Rama K. Vyasulu acudieron a una corte civil de Puerto Rico para solicitar la devolución de los fondos congelados.
Los apoderados de las empresas Fidevalores Sociedad de Corretaje, Actimarket Financial Services, Barlo Ventures, Multitrade Financial Corp, Gonzalo Tirado y Asociados, Luna Overseas, Inversiones Corosopando y Banvalor Corp consignaron en ese juzgado los escritos de descargo ante una medida de congelamiento de cuentas aplicada en junio, luego de una pesquisa sobre presunto lavado de dinero realizada por agentes de la Administración para el Control de Drogas.
En total, los recurrentes pidieron el retorno de 7,9 millones de dólares. Alegaron ante la corte del juez Francisco Besosa que cumplieron con todos los procedimientos necesarios para constatar el origen legal del dinero y que, por lo tanto, no actuaron con 'ceguera voluntaria', tal y como lo sugirió la declaración de una agente de la DEA, utilizada por la Fiscalía como sustento para ordenar la incautación de los fondos.
Vyasulu fue detenido en mayo, luego de una operación encubierta en la que supuestamente él accedió a transferir por las cuentas de la Corporación Rosemont y sus empresas asociadas 1.000.000 de dólares, cuyo origen ilícito él conocía.
Esto lo hizo en forma fraccionada, entre septiembre de 2008 y marzo de 2009.
En una declaración escrita, la agente de la DEA Ivonne Schon señaló que Vyasulu utilizó para las transacciones una cuenta que fue objeto de investigación por estar 'directamente vinculada con las actividades de tráfico de drogas de los hermanos Makled'.
Una de las firmas afectadas, Actimarket, negó en su descargo cualquier relación con los Makled, quienes fueron detenidos en noviembre de 2008 en Carabobo, luego de un decomiso de cocaína.
Las 54 empresas o personas afectadas deberá comprobar en la corte de Puerto Rico el origen lícito de los fondos que fueron congelados REGRESAR |
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