Un fiscal del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra siete personas que 'colectivamente escondieron más de $100 millones al fisco', según el departamento de Justicia de ese país. Uno de ellos es venezolano.
Se llama Federico Hernández y enfrenta cargos por delitos fiscales, luego de utilizar empresas falsas para 'ocultar la titularidad de cuentas bancarias secretas', que mantenía en la Unión de Bancos Suizos (UBS).
También le imputan declaraciones falsas de impuestos y haber certificado que el 'beneficiario' de una de las cuentas 'no era un ciudadano estadounidense', cuando el documento judicial dice que Hernández obtuvo la nacionalidad el 19 de septiembre de 2009, luego de residir en Nueva York, desde 1990.
Cuentas pendientes
Cada uno de los cargos acarrea una pena máxima de 3 años de prisión. Y Hernández se declaró culpable. Como parte del acuerdo de culpabilidad, pagará una multa civil, equivalente 'al valor más alto de sus cuentas en UBS', que para el 31 de diciembre de 2006 -fecha en que según las autoridades dejó de presentar el informe de cuentas financieras en bancos extranjeros, Fbar por sus siglas en inglés- suma $8,8 millones.
Las pistas del acusado
El documento judicial dice que en marzo de 1989, Hernández egresó de la Universidad Metropolitana (Unimet) con una maestría en administración de empresas.
Pero el decano de postgrado e investigación de la Unimet, Dan Stefan precisa que para esa fecha, 'todavía no había ningún MBA en la universidad', ya que empezaron alrededor de 1992.
De hecho, para ese momento, recuerda el profesor, 'sólo había una maestría en ingeniería gerencial, y en marzo nadie se había graduado todavía'.
No obstante, en la acusación del fiscal Preet Bharara, dice que entre 1990 y 1998, Hernández trabajó como gerente de portafolios de inversión y como trader para compañías en Nueva York.
En 1998, el venezolano -ya con residencia en Estados Unidos- abrió una compañía de servicios financieros llamada 2020 Emerging, Inc. El alegato sostiene que hasta 2009, Hernández la presidió, operó y gerenció, en su totalidad. Y añade: 'Brindando consultoría financiera a un número de individuos ricos'.
En un currículo que el venezolano entregó a UBS, decía que asesoraba a empresas en el pago de impuestos y que ofrecía consultoría relacionada con fondos en mercados off shore.
Islas Vírgenes y Panamá
De acuerdo con el fiscal, entre 2001 y 2006, Hernández abrió una cuenta de UBS bajo el nombre de 2020 Emerging Account, en las Islas Vírgenes y otra, identificada como Pondbridge Corp., en Panamá.
Esta última no aparece en el registro público de la isla. Para la fiscalía, ambas se utilizaron para ocultar la condición de propietario de Hernández y así, evadir las responsabilidades ante el recaudador de impuestos de Estados Unidos. La sentencia del caso se espera para el 15 de julio de 2010. REGRESAR |
