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Por lo menos 15.000 clientes de Econoinvest serán citados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para que demuestren el origen de los fondos con los que presuntamente adquirieron los títulos a través de Econoinvest.
Una fuente de la Comisión Nacional de Valores indicó que la interventora, Nahunimar Castillo, informó que hay personas a quienes la casa de bolsa hizo pasar como inversionistas, para adquirir papeles del Estado, pero las pesquisas han demostrado que no tenían relación alguna con la institución. 'De hecho, muchos ni siquiera tienen cuenta bancaria', dijo. Manifestó que si se demuestra la usurpación de identidades, tal delito será otra acusación contra los directivos detenidos.
Añadió que la casa de bolsa presuntamente habría usurpado las identidades para adquirir títulos que luego vendía para realizar las operaciones de permuta.
Se conoció que la CNV firmó las primeras autorizaciones de pago a los clientes que tenían operaciones en tránsito.
No obstante, tales pagos no se han hecho efectivos, pues los clientes no han sido citados para que retiren sus cheques.
El Cicpc busca a las personas en sus casas para interrogarlas.
Sus nombres se encuentran en los archivos que forman parte de las 40 cajas que ese organismo se llevó de la sede principal de Econoinvest.
El presidente de Anauco, Roberto León Parilli, expresó preocupación porque el asunto penal se anteponga al deber ser, que tiene que ver con el pago de los clientes de la casa de bolsa.
'Se está presumiendo la culpabilidad de la gente en vez de autorizar el traspaso de las custodias de los títulos registrados en la Comisión Nacional de Valores', dijo. REGRESAR |
| Fecha publicada: 27/07/2010
Fuente: El Nacional
Tema: economia
Tags: Econoinvest
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