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La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) ha recibido en lo que va del presente año casi 700 reportes de manejo sospechoso de dinero. Así lo informó el gerente de la Unidad de Inteligencia Financiera (Unif) de la Sudeban, Francisco Canela, quien agregó que de este total de reportes, ya 400 informes se han enviado a la Fiscalía General de la República (FGR).
El funcionario señaló que estos fondos pueden provenir de lavado de dinero o emplearse para financiamiento del terrorismo. De hecho, dijo a la ABN que de los casi 700 casos de presuntas irregularidades, el 7 por ciento corresponden a presuntos casos de lavado de dinero. Canela explicó que la Unif recibe dichos reportes de actividades sospechosas de la Sudeban, son analizados y transmitidos a la FGR, para que decidan si son o no imputables los hechos irregulares. Este es un primer paso que ha dado la Sudeban a través del Centro de Estudios Especializados en Administración, Supervisión y Fiscalización Bancaria sobre el sistema financiero venezolano. “Estamos dándole instrucciones a la banca del Estado y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), así como otras instituciones gubernamentales, dándole conocimientos sobre la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo” indicó el funcionario. Según Canela estas actividades sospechosas consisten en movimientos bancarios dudosos, en los cuales la banca cree que presuntamente se está cometiendo delito por bandas organizadas REGRESAR |
| Fecha publicada: 25/10/2007
Fuente: Reporte
Tema: economia
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