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El Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, a través de la Dirección General de Inspección y Fiscalización, asumirá el rol de Autoridad Administrativa Sancionatoria de los delitos vinculados al uso indebido de divisas, tal y como lo establece la nueva Ley de Ilícitos Cambiarios, sancionada este jueves en Plenaria de la Asamblea Nacional (AN). Entre las funciones se encuentra la tramitación de las declaraciones emitidas por personas naturales o jurídicas que hayan realizado operaciones por más de 10 mil dólares, así como también la aplicación de multas, que van desde 500 hasta 2000 unidades tributarias o por montos iguales o superiores al trámite efectuado, para los distintos ilícitos cambiarios.
Es importante destacar que, la segunda de las disposiciones transitorias establecidas en dicha ley establece un período no mayor de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia de ésta, para que la Autoridad Administrativa Sancionatoria adecue su estructura organizativa. Esto con el objetivo de que la dirección responsable esté preparada para aplicar la retención preventiva sobre las divisas que no hayan sido declaradas en el momento correspondiente y cuyo origen no sea comprobado como lícito. En el caso del incumplimiento del deber de los comerciantes de exhibir un anuncio en los expendios que indique cuales de los bienes y servicios ofertados fue adquirido con dólares oficiales, la responsabilidad de la sanción (multas por 500 unidades tributarias (UT) o 1000 UT para los reincidentes) recae sobre el Instituto Nacional de Defensa y Educación del Consumidor y Usuario (Indecu). Asimismo, diversos organismos, aparte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), están obligados legalmente a colaborar a la administración de justicia en el procesamiento de los casos que se deriven de la aplicación de la mencionada Ley. Entre ellos se encuentran: el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat); la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras (Sudeban); la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (Siex); Superintendencia de Seguros (Sudeseg); el Servicio Nacional de Contratistas (SNC) y la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex) REGRESAR |
| Fecha publicada: 14/12/2007
Fuente: Reporte
Tema: gobierno
Tags: El Dólar y Cadivi
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