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| El reciente descubrimiento de casi medio millón de dólares escondidos en una casa de seguridad de las FARC en Costa Rica, otro de los datos que deben agradecerse a las computadoras personales del finado “Raúl Reyes”, permitió establecer los primeros indicios de la cadena de fondos sucios que fluyen con destino a esa organización narcoterrorista y a otros grupos radicalizados que pretenden actuar contra los países de América Latina que cuentan con gobiernos que rechazan a esas lacras. De acuerdo a las informaciones iniciales, fondos ilícitos venezolanos e iraníes están circulando desde Venezuela y Centroamérica mediante un sistema complejo que oculta hábilmente su origen. De acuerdo a nuestras fuentes y a datos coincidentes proporcionados por investigadores y por la cooperación de algunos banqueros, el sistema es el siguiente. Bancos venezolanos La mayor parte de esos fondos ilícitos se origina en bancos de Venezuela y otros de capitales venezolano-iraníes que colaboran con sus respectivos gobiernos para el logro de sus objetivos políticos a nivel continental. Estos bancos dan entrada en forma privada a los fondos estatales, mediante transferencias bancarias y también de envíos de dinero en efectivo a granel, a través de sus sucursales, filiales y sudsidiarias en Panamá. El Banco Internacional de Desarrollo (BID), de origen iraní, que parece haber adoptado esa sigla en forma engañosa ya que muchos lo confunden con el Banco Interamericano de Desarrollo, e incluso extrañamente la entidad iraní no cuenta con sitio web y varios consultan erróneamente a este último organismo financiero internacional, se ha revelado como la fuerza principal en varias de esas transferencias. Cabe destacar que este banco iraní recibió su carta de aceptación por parte del gobierno de Hugo Chávez tan sólo una semana después de haberse presentado, algo que se considera inédito, y actualmente está muy activo en prácticamente todas las regiones de América Latina. Dichos fondos ilícitos están fluyendo “en capas” desde Panamá, y por lo tanto se encuentran muy cerca de los bancos de Costa Rica a través de las transferencias por cable. Y precisamente desde este último país, fronterizo con Panamá, son transferidos a las FARCy a la vez entregados a varios grupos de la izquierda radicalizada y a otros nominados como organizaciones terroristas mundiales. Siete bancos El sistema financiero venezolano, en especial siete bancos locales, están profundamente involucrados en el lavado de dinero de los beneficios, la banca y los fondos de funcionarios venezolanos corruptos, pero además se encuentran bajo la observación de la OFAC(siglas en inglés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros). Este organismo, además de comunicar a ciudadanos y entidades de Estados Unidos que se abstengan de llevar a cabo transacciones con los mismos, estaría a punto de acusar a sus directores y accionistas principales de “prestar apoyo material al terrorismo”,según nota de Paz Digital. En estos últimos días, la OFAC publicó la nómina de todos los bancos estatales y privados de Irán sospechados de ese tipo de financiaciones. No faltaría mucho para que los bancos venezolanos involucrados pasen a correr la misma suerte, y sus nombres adornen la lista de entidades financieras que canalizan aportes a las FARCy a otros exponentes del terrorismo internacional. Por algo en estos días corre un abundante sudor frío por los rostros taciturnos de pocos funcionarios empresarios y otrora alegres boliburgueses que integran la ahora zarandeada élite bolivariana REGRESAR |
| Fecha publicada: 28/03/2008
Fuente: Reporte
Tema: empresas
Tags: Banca en Venezuela
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