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La Superintendente de Bancos, María Elena Fumero, mediante la circular N° 12425, de fecha lunes 9 de junio, ordenó a las autoridades de las diversas instituciones bancarias del país que informaran a la Fiscalía Militar Tercero Nacional, ubicada en Fuerte Tiuna, la relación de cuentas y depósitos que aparezcan a nombre del general en jefe (r) Raúl Isaías Baduel.
La solicitud está enmarcada en la causa N° 003-2008, contra el ex ministro de la Defensa, de acuerdo al texto de la circular.
Por otro lado, se solicita a los directivos de las entidades bancarias 'que aun cuando la persona natural antes identificada no mantenga relación con la entidad o institución a su cargo, deberá informarlo a la referida Fiscalía en el plazo antes mencionado'.
La comunicación de la superintendente Fumero también exige que, adicionalmente, las instituciones deberán comunicar al organismo, en el plazo pautado, el número y fecha de la comunicación a través de la cual remita la información requerida por la Superintendencia sobre las cuentas y depósitos del ex ministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel.
Por último, el comunicado destaca que el requerimiento está acorde con la solicitud formulada por la Fiscalía Militar, mediante el oficio N° FM3-565.08 del 23 de mayo, y que fue recibida por la Superintendencia el 28 de mayo, en el marco de una averiguación contra el general en jefe. REGRESAR |
| Fecha publicada: 11/06/2008
Fuente: El Universal
Tema: politica
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