Dinero que sale escondido en maletas al exterior; que se invierte en casinos y salas de juego a través de empresas que sólo están en un papel; que financia lujosos restaurantes de escasa clientela. En todos los casos, lo más probable es que haya un factor común: el intento de darle una apariencia legítima a fondos que vienen de una actividad delictiva.
De acuerdo con el presidente del Simposium Internacional sobre Delitos Económicos de la universidad de Cambridge (Inglaterra), Saul Froomkin, todas esas modalidades de legitimación de capitales pueden verse en Venezuela, especialmente cuando las autoridades bajan la guardia.
'Estando Venezuela justo al lado de Colombia, una de las grandes capitales de la droga del mundo, es usada primordialmente como un punto de trasbordo. Pero el dinero también viene para acá. Y hasta que los banqueros y las instituciones financieras emprendan acciones decididas, Venezuela será usada como un centro para el lavado de dinero', advirtió.
Durante 10 años, Froomkin fue fiscal general de Bermudas.
En esa época colaboró con las autoridades estadounidenses y europeas en la primera gran investigación contra la Cosa Nostra, en sus versiones de América e Italia. El caso fue conocido como la Conexión Pizza. Actualmente se dedica a la docencia y la asesoría privada.
-El dinero se lava en dólares y euros. En Venezuela hay una legislación que limita el cambio de moneda extranjera. Entonces, el problema podría ser menor acá. -Si usted es un lavador de dinero, va a buscar el eslabón más débil, donde no haya regulación ni preocupación. Especialmente si ocurre como en Venezuela, que es un punto de trasvase de drogas. Entonces, deberían estar preocupados.
El dinero será usado aquí, para pagar a quienes asisten en este delito. También en corrupción.
El dinero buscará a las instituciones financieras en primera instancia, y luego será transferido alrededor del mundo.
-Venezuela ha sido descertificada dos veces, por considerarse que no coopera en la lucha antidrogas. Ahora existe el riesgo de que sea señalada como país que auspicia el terrorismo, debido a su relación con las FARC. ¿Qué consecuencias tendría esto en el ámbito internacional?
-Eso depende de qué lista negra se trata, y de quién la impone. Cualquier país que desea hacer negocios internacionalmente, que desea desarrollar su reputación no desea ser incluido en lista negra alguna.
Los mercados más grandes, como los de Europa y Estados Unidos, se han tornado muy duros con los países que según ellos no acatan las normas. Sabemos que Venezuela es signataria de convenciones internacionales contra el terrorismo y el crimen organizado, y en eso hay que cumplir algunas obligaciones. Si el país es incluido en la lista negra de Naciones Unidas, pueden imponer diversas sanciones que crean aconsejables: negarse a comerciar, negarse a permitir que sus instituciones financieras hagan cambios de monedas. Muchas cosas pueden pasar, y ninguna es buena.
Froomkin considera que la reivindicación de la soberanía se puede constituir en un problema. Por una parte, impedirá que fluya la cooperación. Por la otra, facilitará el trabajo de las organizaciones criminales.
'Una vez que se destruye la reputación de un país, resulta muy difícil recuperarla. Si el país es visto como un centro de terrorismo, lavado de dinero y corrupción, la gente no querrá asociarse con él, especialmente si se trata de grandes y legítimos negocios', señaló. REGRESAR |
