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EASTERN BANK. Las autoridades norteamericanas de supervisión bancaria impusieron a la Eastern Bank, propiedad del gobierno de Venezuela, a través de FOGADE, la orden de someterse a la revisión de depósitos en efectivo y todas las cuentas que consideren sospechosas. La resolución emitida, o CEASE, implica que el no cumplimiento de estas regulaciones ocasionaría la suspensión de la licencia para operar en el Estado de Florida, donde el banco venezolano tiene cinco agencias. La medida incluye el monitoreo de todos los instrumentos bancarios y la identificación geográfica del origen de los fondos, así como la orden de cerrar las cuentas cuyos clientes no justifiquen la transferencia del dinero. En lo adelante, el Eastern Bank debe desarrollar procedimientos para evitar la apertura de cuentas calificadas de riesgo y el cierre o bloqueo de los depósitos bajo sospecha. Deben aceptar someterse a revisión de todo el movimiento, por lo menos cada año y designar un comité del banco para el seguimiento a estas disposiciones. Este banco pasó al Estado venezolano a raíz del juicio contra su dueño Héctor Santaella. Un analista de la oficina bancaria de Estados Unidos fue muy claro. Hay varias cuentas bajo sospechas y los ejecutivos deben suministrar la lista a la autoridad de Control de Florida. Otros bancos bajo investigación en ese Estado son el Ocean Bank, el Africa Bank y Commerce. Ya antes, en esta columna, se había informado que bancos de Florida, por instrucciones de las autoridades, habían cancelado cuentas a más de 28 venezolanos, incluidos empresarios vinculados en negocios con el gobierno en fechas pasadas y reciente. Las medidas arreciaron después del decomiso a implicados en el caso Antonini. Las autoridades norteamericanas presentaron el libelo de observaciones y el propio banco debió firmarlo. En el documento el Eastern Bank se compromete a corregir las observaciones. Si en el plazo sugerido no corrigen las irregularidades detectadas, las sanciones se convertirán en multa y al final hasta la revocatoria del permiso para operar en los Estados Unidos. Los otros bancos como el Ocean Bank y el Commerce, también bajo observación, han recibido depósitos en cifras que también deberán explicar a la administración norteamericana.
Otros bancos bajo inspección, pero con observaciones menos severas, son Liberty Bank, de Nueva York, Frosti, de Tampa, ABN AMOR Bank, de N.V. Ámsterdam y Banco de Chile... REGRESAR |
| Fecha publicada: 04/07/2008
Fuente: Quinto Día
Tema: economia
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