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La Fiscalía aún no ha recibido los recaudos que debe consignar la Superintendencia de Bancos para poder iniciar una investigación criminal en el caso de la empresa DMG, que presuntamente estafó a cientos de personas en Venezuela con tarjetas prepagadas.
Una fuente del Ministerio Público informó que hace tres semanas Sudeban solicitó a la Fiscalía cooperación técnica para realizar una inspección en la sede de DMG, en La Florida. La Fiscalía respondió que sólo podía intervenir si la Sudeban sostenía la presunción de que la empresa hubiese incurrido en algún delito. Como no era el caso, Sudeban dejó sin efecto la solicitud y procedió a hacer el levantamiento de la información sin la colaboración de los fiscales.
El lunes, en horas de la mañana, un día antes de que Indepabis aplicara la medida de cierre indefinido a DMG, funcionarios de la Sudeban se presentaron en la quinta Los Bosquecillos, donde funcionaban las oficinas de la empresa, y permanecieron dentro de lugar hasta finales de la tarde.
De allí se llevaron documentos y una computadora, dijo una persona que trabajaba en la empresa en tareas de seguridad y que pidió el anonimato.
También se supo que el 28 de septiembre se produjo la última entrega de 'puntos', es decir, los rendimientos por los depósitos acumulados. Refiere el informante anónimo que el clima ese día en DMG era de fiesta, pues los clientes salían muy contentos con sus fajos de billetes nuevecitos. Por supuesto, no sabían que estaban cobrando por última vez y que los capitales invertidos se esfumarían junto con los representantes de DMG en Venezuela.
Otro ex trabajador que se acercó ayer hasta la sede de DMG, con recibos en mano para cobrar por servicios de taxi prestados al personal de la empresa, comentó que era contratado regularmente para viajes al aeropuerto. Sus pasajeros eran por lo general los jefes de DMG, todos colombianos, quienes viajaban con frecuencia al país vecino.
Plata no hay.
Eduardo Samán, presidente del Indepabis, informó que DMG no está en capacidad económica de responder ante sus clientes, de acuerdo con el capital del que disponen las firmas que fungieron de fachada para el funcionamiento de la 'pirámide' colombiana en Caracas.
Samán explicó que el capital declarado por las empresas JLB Comercializadora.com 2021, JLB Mark Publishing, JLB World Marketing es de 200.000 bolívares fuertes por cada una, correspondientes a inventarios de mobiliario y no de dinero en efectivo. Agregó que no dan garantías a sus clientes para responderles en casos de incumplimiento porque no tiene capital suficiente. REGRESAR |
| Fecha publicada: 21/11/2008
Fuente: El Nacional
Tema: empresas
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