|
|
|
| En las próximas horas, el Ministerio Público presentará a tres personas que fueron aprehendidas durante un allanamiento practicado en el centro de Caracas, en el proceso de investigación sobre ventas programadas de viviendas y vehículos que presuntamente violan el ordenamiento legal. Este lunes 17 de agosto, el fiscal en materia contra la corrupción con competencia especial en bancos, seguros y mercadeo de capitales a nivel nacional, Daniel Medina Sarmiento, con apoyo de funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, allanaron la sede de la empresa Consorcio Plananfi, ubicada en el edificio Karam, piso 5, oficina 524, avenida Urdaneta del municipio Libertador, en Caracas. Durante el allanamiento, fueron aprehendidos los gerentes de ventas y empleados Juan Carlos Rodríguez, Lucy Amparo Rodríguez Palomino y José Gregorio Aguilar, a quienes se les imputará por presuntos delitos tipificados en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y en la Ley Contra la Delincuencia Organizada. En el procedimiento fueron incautados expedientes de créditos, discos duros de los equipos de computación y otros documentos necesarios para realizar las experticias. Consorcio Plananfi Esta investigación data del 27 de enero de 2009, conforme a la información suministrada al Ministerio Público por el presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Eduardo Samán, luego de recibir denuncias de afiliados al consorcio, a quienes habrían incumplido compromisos incluidos en los contratos de adhesión. Consorcio Plananfi ofrece a sus clientes un sistema de compras programadas con base a créditos para adquirir, remodelar o amoblar viviendas, vehículos nuevos o usados, capitales libres de inversiones con supuestas entregas de inmediato a corto o mediano plazo exigiéndoles una cuota inicial del 20 por ciento. Sin embargo, el Ministerio Público busca determinar si en este caso existe lo que se conoce como el 'esquema ponzi', que consiste en que el propietario recibe personalmente el dinero de los inversionistas, caso contrario al suscitado con el Stanford Bank. REGRESAR |
| Fecha publicada: 18/08/2009
Fuente: Reporte
Tema: auto
|
*** noticias no disponibles *** |
|
