El mercado de capitales venezolano no presenta operaciones relacionadas con el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas en los últimos tres años, dijo el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Fernando José de Candia Ochoa.
«El mercado de capitales venezolano es eficiente, está supervisado y regulado porque existen unas normas que obligan a tener un eficiente cumplimiento, entre los manuales de procedimientos, código de ética y la declaración de las actividades sospechosas, entre otras», afirmó.
Candia agregó: «Desde que nosotros tenemos estas normas en los últimos tres años no se han presentado este tipo de operaciones o actividades sospechosas que se reflejan dentro del mercado de valores», comentó
Explicó que las operaciones que se conocen en el mercado como actividades sospechosas son reportadas a la Comisión Nacional de Valores, ente que las canaliza ante la Superintendencia Nacional de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban).
Detalló que posteriormente la Comisión de Valores y la Sudeban realizan las investigaciones sobre las operaciones dudosas junto a los órganos de seguridad del Estado y el Ministerio Público.
Consideró que el Estado venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y todo el componente de instituciones que combaten el lavado de dinero, realiza un trabajo eficiente y efectivo contra este flagelo mundial.
De Candia declaró en el marco de la III Conferencia Internacional contra legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, que se lleva a cabo en el salón Manzanares del Hotel Gran Meliá Caracas.
Sobre esta actividad comentó que permite a la Comisión Nacional de Valores equiparar las normas internacionales, la transparencia en el manejo de informaciones, la identificación de los clientes y cada una de las operaciones que se manejan en el mercado bursátil para evitar este flagelo relacionado con el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo.
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