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En un informe que data de 2005, elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera, se reveló que Franklin Durán y Carlos Kauffman estaban lavando dinero por medio de empresas que contrataban con organismos del Estado. 'Ese informe lo ocultó el entonces superintendente nacional de bancos, Trino Alcides Díaz, y con ello encubrió a Kauffman y a Durán', acusó ayer Oscar Pérez, legislador del estado Miranda.

Kauffman y Durán son procesados en Estados Unidos porque supuestamente actuaron como agentes del Estado venezolano para convencer a Guido Antonini de ocultar el origen de la maleta con 800 mil dólares que le decomisaron en Argentina.

Pérez acudió ayer al Ministerio Público para solicitar que se abra una investigación a Trino Alcides Díaz. 'Él tiene que precisar por órdenes de quien ocultó ese informe', demandó el legislador mirandino. El denunciante detalló que actualmente hay empresas de Kauffman y Durán que siguen trabajando para el Estado. REGRESAR


Fecha publicada: 07/11/2008
Fuente: Últimas Noticias
Tema: gobierno
Tags: El caso del Maletin de 800 mil dólares


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