La Securities and Exchange Commission (SEC) acusó de fraude masivo al Stanford International Bank, con sede en Antigua; Stanford Group Co, basado en Houston y la consultora Stanford Capital Management. Las autoridades supervisoras solicitaron la congelación de activos de Robert Stanford y otros dos ejecutivos para 'tomar control de los activos de los defendidos para su protección', dijo Reuters
De acuerdo con el ente regulador, las empresas de inversión de Stanford estuvieron expuestas a las pérdidas generadas por el fraude de Bernard Madoff e intentaron convencer a los inversionistas de lo contrario. Además, en las investigaciones que se le hacían al grupo financiero, se encontró que Robert Stanford trató de retirar aproximadamente 200 millones de dólares de sus cuentas en las últimas semanas.
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