|
|
|
| Journal reportó que entre la enorme cantidad de irregularidades encontradas en los registros de Stanford International Bank figuran serias dudas sobre la veracidad de la identidad e información de su clientela, lo que hace presumir lavado de dinero y evasión fiscal. Una de las informaciones más sorprendentes se refieren a un cliente que declaró ser originario de la Isla Bouvet. Esta isla, que es un protectorado de Suecia, está ubicada al Sur del Océano Atlántico, al Sur-Sur Oeste de África, y es la isla más remota del mundo. El 93% de su territorio está cubierto por glaciares y el continente más cercano es Antártica, a una distancia de 1.750 kilómetros (Ciudad del Cabo, Suráfrica, está al Noreste, a una distancia de 2.500 kilómetros). De más está decir que la isla está deshabitada y sobre ella no hay ningún asentamiento humano permanente, en razón de lo cual es imposible que cliente alguno haya podido demostrar documentalmente tal gentilicio o provisto una dirección postal. La lista completa del origen de los depositantes de SIBL revela los tentáculos globales de la red de SIBL: 27,977 Stanford's Victims Geographic Location and Their Amounts of Investments País de orígen y Cantidad de clientes: 1. VE Venezuela 10.432 2. US United States of America 4.380 3. AG Antigua And Barbuda 4.011 4. MX Mexico 3.865 5. EC Ecuador 662 6. CO Colombia 580 7. PE Peru 553 8. HT Haiti 412 9. AW Aruba 304 10. AN Netherlands Antilles 283 11. CA Canada 224 12. GB Great Britain 219 13. PA Panama 171 14. AR Argentina 147 15. NL Netherlands 140 16. ES Spain 132 17. VG British Virgin Islands 132 18. SV El Salvador 94 19. GT Guatemala 90 20. SE Sweden 75 21. IT Italy 72 22. IL Israel 63 23. EG Egypt 59 24. FR France 46 25. DO Dominican Republic 44 26. BR Brazil 41 27. CH Switzerland 41 28. DE Germany 41 29. TT Trinidad and Tobago 38 30. RU Russian Federation 37 31. NI Nicaragua 34 32. BE Belgium 31 33. BO Bolivia 31 34. GY Guyana 30 35. CL Chile 21 36. AT Austria 20 37. BB Barbados 19 38. PT Portugal 19 39. JM Jamaica 18 40. PR Puerto Rico 18 41. CR Costa Rica 15 42. GR Greece 14 43. AE United Arab Emirates 13 44. NZ New Zeland 12 45. SG Singapore 12 46. IN India 11 47. LB Lebanon 11 48. LV Latvia 11 49. KE Kenya 10 50. KN Saint Kitts and Nevis 10 51. UA Ukraine 10 52. DK Denmark 9 53. LC Saint Lucia 9 54. CY Cyprus 8 55. KY Cayman Islands 8 56. SR Suriname 8 57. TR Turkey 8 58. AU Australia 7 59. BS Bahamas 7 60. CN Peoples Republic of China 7 61. PY Paraguay 7 62. SY Syrian Arab Republic 7 63. AI Anguilla 6 64. BZ Belize 6 65. IE Ireland 6 66. NA Namibia 6 67. TZ Tanzania 6 68. UY Uruguay 6 69. VI Virgin Islands 6 70. GP Guadeloupe 5 71. BM Bermuda 4 72. CU Cuba 4 73. HN Honduras 4 74. MK Macedonia 4 75. BG Bulgaria 3 76. GD Grenada 3 77. GH Ghana 3 78. HK Hong Kong 3 79. IM Isle of Man 3 80. IS Iceland 3 81. MT Malta 3 82. NO Norway 3 83. RO Romania 3 84. ZA South Africa 3 85. BH Bahrain 2 86. CZ Czech Republic 2 87. KW Kuwait 2 88. LR Liberia 2 89. LY Libyan Arab Jamahiriya 2 90. MQ Martinique 2 91. MS Monserrat 2 92. NG Nigeria 2 93. PL Poland 2 94. QA Qatar 2 95. SA Saudi Arabia 2 96. AF Afghanistan 1 97. AM Armenia 1 98. AO Angola 1 99. AZ Azerbaijan 1 100. BA Bosnia-Herzegovina 1 101. BV Bouvet Island 1 102. CD Congo 1 103. HR Croatia 1 104. HU Hungary 1 105. MY Malaysia 1 106. MZ Mozambique 1 107. RS Republic of Serbia 1 108. SN Senegal 1 109. TD Chad 1 110. TW Republic of China (Taiwan) 1 111. UG Uganda 1 112. UN UNKNOWN 1 113. VC St. Vincent and the Grenadines1 114. YE Yemen 1 REGRESAR |
*** noticias no disponibles *** |
|
